В США обнародованы данные о крупнейших мировых банках, которые принимали участие в «отмывании» крупных денежных сумм из Малайзии, Венесуэлы, России и Украины.
Информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США, и была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ.
«Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении.
Как показывают отчеты, банк JPMorgan за последние десять лет также обработал платежей на более чем 50 миллионов долларов для Пола Манафорта, бывшего руководителя кампании президента Дональда Трампа.
За 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 миллиона долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег и коррупции в связи с его работой на «пророссийскую политическую партию» на Украине. Тут очевидно имеется в виду участие Манафорта в избирательной кампании Виктора Януковича.
В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне. Среди них ICIJ называет предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева.
Секретные правительственные документы США свидетельствуют о том, что ведущие американские банки направляли ошеломляющие суммы незаконных денежных средств людям с сомнительно репутацией и криминальным сетям, которые «сеют хаос и подрывают демократию по всему миру».
Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от могущественных и опасных личностей даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие провалы в борьбе с потоками грязных денег.
В некоторых случаях банки продолжали переводить незаконные средства даже после того, как официальные лица США предупредили их об угрозе уголовного преследования за связи с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами.
Стоит отметить, что государственные структуры США, отвечающие за соблюдение законов в финансовой сфере, крайне редко преследуют крупные американские банки, нарушающие закон.
Потому обнародованная консорциумом ICIJ информация вряд ли будет иметь юридические последствия и как-то повлияет на объемы «грязных» денег, которые отмываются через международную финансовую систему.
При этом в отдельных случаях федеральные органы США все же устраивают показательную «борьбу» с этим явлением, особенно, если речь идет о «непослушных плохих парнях».
Как сообщало EADaily, с недавнего времени в список таких людей с точки зрения Вашингтона попал украинский олигарх Игорь Коломойский. В результате Минюст США обвинил его в отмывании денег, украденных из ПриватБанка (что и правда имело место).
Одновременно с этим сотрудники ФБР провели обыски в офисе компании Коломойского Optima в Кливленде (штат Огайо, США).