ФСБ заявила о махинациях с акциями компаний России — раскрыта схема на ₽ 7 млрд

Вскрыта мошенническая схема приобретения акций российских компаний на 7 млрд рублей в обход контрсанкций. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании „Mind Money Limited“ (ранее „Zerich Securities Ltd.“) и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.

«Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО „Инвестиционная палата“ и, используя поддельные документы, осуществили обмен „замороженных“ американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере», — указали в ФСБ.

Следственным управлением спецслужбы возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России. По месту проживания и в офисах фигурантов уголовного дела в Москве и Санкт-Петербурге проведены обысковые мероприятия, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, денежные средства в размере более 100 млн рублей.

Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.