В Грузии заявили, что задержали россиян, отмывавших миллионы через криптокомпанию

В Грузии задержаны россияне, отмывавшие миллионы через нелегальную криптокомпанию, сообщила следственная служба Минфина Грузии.

По данным ведомства, фирма предоставляла услуги с виртуальными активами как через физический офис, так и посредством курьеров. При этом компания не имела регистрации в Национальном банке Грузии, как того требует закон. По данным Минфина, за последние месяцы фирма осуществила транзакции «на сотни миллионов лари» вне поля зрения регулятора.

Следствие также заявило, что обвиняемые, предположительно, в обход пограничного контроля, «ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты, а затем покупали на них виртуальные активы, что позволяло придать необоснованным доходам законный вид».

Из офиса фирмы в Тбилиси следователи забрали $ 371 тыс., бухгалтерские данные, документацию и компьютерную технику. Также у одного фигуранта изъяли «$ 100 тыс., предназначенных для приобретения виртуальных активов, и $ 250 тыс., а из его машины с номерными знаками Российской Федерации — $ 250 тыс.».

Расследование ведется по фактам незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.

Минфин работает над установлением других лиц, причастных к преступлению, и проверяет факты уклонения от уплаты налогов.