В Казахстане пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды

В Алма-Атинской области Казахстана пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды, работавшей под названием «Amanat Drive». Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) республики.

Согласно информации местного департамента ведомства, организаторы мошеннической схемы предлагали населению приобрести жильё и транспортные средства в кредит без процентов. При этом обязательства были выполнены лишь частично, а имущество передавалось преимущественно родственникам и близким знакомым подозреваемых.

В итоге пирамида привлекла более 8 тысяч инвесторов, а общая сумма инвестиций составила более 21 миллиарда тенге (около 4 млрд руб).

Для того чтобы легализовать доходы, полученные незаконным путём, организатор финансовой пирамиды разработал сложную схему, в которой были задействованы подконтрольные компании: ТОО «Алло, не керек» и «i-m@rketing», а также «Gold SapaPremium».

Эти организации были созданы исключительно для того, чтобы предоставлять фиктивные услуги, такие как реклама, анализ и прогнозирование на рынках недвижимости и транспорта. В результате заключения фиктивных договоров было выведено и получено более 1,8 миллиарда тенге (600 млн руб.).

На средства, полученные незаконным путём, были куплены частные дома и квартиры в столице, а также роскошные автомобили, среди которых были HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы избежать возможной конфискации, эти автомобили были оформлены на доверенных лиц.

По решению суда, на активы, указанные в иске, а также на счета потребительского кооператива, был наложен арест. Основной фигурант дела был взят под стражу.

Ведётся расследование.