МВД России обвиняет банкира из Молдавии, связанного с кандидатом в президенты

Скрывающегося от молдавского правосудия в Лондоне бизнесмена Вячеслава Платона также разыскивают правоохранительные органы России. В отношении него выдвинуто новое обвинение в незаконном выводе более 48 млрд рублей.

Ранее следствие заочно признало его виновным в выведении 126 млрд рублей (больше 1,1 млрд евро) по другому делу, уточнили в пресс-центре МВД РФ.

По версии следствия, деньги в этом и других эпизодах выводили по одной схеме. Будучи владельцем Moldindconbank, Платон «координировал вывод из Российской Федерации денежных средств клиентов международного преступного сообщества под видом валютных операций с российскими банками». В криминальной схеме участвовало более 20 российских кредитных организаций.

«По версии следствия, все преступления совершались по одной схеме, которую контролировал обвиняемый вместе с сообщниками Александром Коркиным (банкир), Владимиром Плахотнюком (экс-лидер Демпартии, находится в розыске) и Ренато Усатым (лидер „Нашей партии“, кандидат в президенты РМ)», — сообщает МВД России.

Напомним, в Молдавии Вячеслав Платон проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. По информации прокуратуры, в 2011 году бизнесмен создал и возглавил преступную организацию «Ландромат», которая действовала в РМ, на Украине, в России и других странах. Организация отмывала деньги через молдавский банк, а также банки и финансовые учреждения России и Литвы. Кроме этого, Платон — главный фигурант дела о выводе денег из страховых компаний Asito, Мoldasig и Alliance Insurance Group.

В 2017 году бизнесмена приговорили к 12 годам лишения свобода. В 2019 году Высшая судебная палата (ВСП) вернула дело о выводе денег из страховых компаний на пересмотр в Апелляционную палату, а та, в свою очередь, в суд первой инстанции. При этом суды отменили наказание, назначенное Платону по данному делу.

Параллельно с этим в 2020 году по инициативе прокуратуры отправили на пересмотр и дело Платона о мошенничестве в Banca de Economii, а Платона выпустили из тюрьмы. Тогдашний Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (кандидат в президенты РМ) подчеркнул, что настоящим бенефициаром, выведенных из BEM, был Владимир Плахотнюк. В июне 2021 суд полностью оправдал Платона по делу BEM. При этом дело вернули в Антикоррупционную прокуратуру, чтобы найти «настоящих виновных».

Суд в Молдавии продолжает рассматривать еще два уголовных дела Платона. Согласно одному из них, пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB), Платон якобы убедил Илана Шора (бизнесмен, лидер оппозиционного блока «Победа») взять в MICB кредиты на общую сумму $ 23,5 млн и передать ему. Адвокаты утверждают, что компании Шора получили эти кредиты для личных нужд политика. Другое дело Платона касается того, что он открыл на имя судьи ВСП счет, на который перечислил € 300 тыс., полученных преступным путем. При этом прокуроры отметили, что он сделал фальшивую банковскую карту, «чтобы испортить репутацию судьи и оклеветать ее».

Летом 2021 году Вячеслава Платона в Молдавии объявили в розыск. Сейчас бизнесмен находится в Лондоне.