Новое уголовное дело на блогеров-миллионеров завели по жалобе обиженного украинца

Правоохранители вновь заинтересовались деятельностью блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных в связи с жалобой бывшего сотрудника-украинца, которому не заплатили. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Утверждается, что бывший сотрудник по специальности — программист, который имел доступ к оплате марафонов Чекалиных. Якобы именно он подробно рассказал о схеме оплаты марафонов в Дубае, а также назвал участников, через которых проходили деньги. В том числе он назвал совладельца косметической фирмы «Летик Мейкап» Романа Вишняка.

«Именно Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета. Делал это на пару с Артёмом, когда тот приезжал к нему в Дубай. Все продолжалось до развода пары весной 2024-го. За это время Вишняк, у которого двойное гражданство (второе американское), помог бывшим супругам вывести около $ 1 млн через Дубай за этот год и 250 млн рублей 2 года назад», — говорится в публикации.

Также к схеме якобы причастен еще один гражданин Украины, имя которого не называется.

По итогам новой проверки у Чекалиных обнаружили переводы за рубеж и неуплату налогов. За это им грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным телеграм-канала Shot, ключевой фигурой в новом уголовном деле является Артем Чекалин. Он проходит по статье УК РФ 193.1 (Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Выручка компании «БИ ФИТ», через которую проводилась оплата марафонов в Дубае, составляла ежегодно около 3 млрд рублей.

Как сообщало EADaily, в минувшем декабре следователи закрыли дело против Лерчек о неуплате налогов, возбужденное в феврале 2023-го. Блогер и ее муж погасили около 500 млн руб. долгов перед налоговой

Следствие утверждало, что Лерчек оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Но за июль 2020 года — июль 2022 года она получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК тогда подчеркивали, что Чекалина произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

В марте текущего года СК закрыл второе дело против Лерчек об отмывании денег «за отсутствием состава преступления» и признал за ней право на реабилитацию.

В мае текущего года Чекалины развелись, поделив все имущество.

Позднее стало известно, что против Чекалиных возбуждено новое уголовное дело о совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Официального подтверждения этой информации пока не было.