Россия и Куба намерены совместно пресекать вывод денежных средств за рубеж

На переговорах представителей России и Кубы достигнута договоренность о совместных мероприятиях в области борьбы с финансовыми преступлениями, а также о создании защищенных каналов связи для обмена информацией в электронном виде.

На базе ФТС России прошла рабочая встреча с представителями Центрального банка Кубы — начальником Главного управления расследования и финансовых операций Фернандо Камехо и начальником Управления финансовой разведки Гильермо Агирре. Российскую делегацию возглавил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (УТОВЭК) Сергей Шкляев.

«Стороны высоко оценили совместную работу в рамках Соглашения по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Документ подписали в 2021 году „на полях“ Международного таможенного форума», — говорится в сообщении телеграм-канала ФТС России.

Отмечается, что соглашение заложило правовую базу взаимодействия по противодействию незаконному выводу денежных средств за рубеж, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это в полной мере соответствует международным обязательствам обоих государств по выполнению рекомендаций ФАТФ.

«В ходе переговоров стороны обсудили организацию совместных мероприятий в области борьбы с финансовыми преступлениями в рамках соглашения, а также перспективы создания защищенных каналов связи для обмена информацией в электронном виде», — указали в ведомстве.