Меню
  • $ 106.99 -0.51
  • 106.20 +0.95
  • ¥ 14.08 +0.03

Финразведка может обязать банки указывать данные паспорта и ИНН получателя перевода

Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года, сообщает сегодня, 18 мая, РБК.

Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует, говорится в статье. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте (это изменение должно вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона).

▼ читать продолжение новости ▼

Отмечается, что законопроект финразведки критиковали банки, которые считают, что новые требования могут привести к росту многочисленных теневых способов перевода денежных средств.

▼ читать продолжение новости ▼

В новой версии законопроекта ведомство изменило набор данных получателя, которые нужно будет указывать при переводе. Оно исключило из них дату рождения, вместо полных Ф.И.О. предлагает указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов документа личности — только серию и номер документа, либо идентификационный номер налогоплательщика.

Также предлагается сделать исключения для переводов через Систему быстрых платежей. Введение исключения Росфинмониторинг объяснил целью «максимально сохранить доступность и удобство совершения переводов для пользователей».

Как сообщало EADaily, накануне, 17 мая, президент РФ Владимир Путин распорядился продлить на год срок госслужбы директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину, которому в июне исполнится 72 год. Распоряжение главы государства опубликовано сегодня, 17мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2023/05/18/finrazvedka-mozhet-obyazat-banki-ukazyvat-dannye-pasporta-i-inn-poluchatelya-perevoda
Опубликовано 18 мая 2023 в 09:26
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. «СМИ в ярости»: крупнейшего производителя удобрений в ФРГ добил российский импорт
  2. Кому и сколько: какие надбавки ждут российских пенсионеров с 1 февраля
  3. «Облом и какофония»: получается, что нет спасения от обломков украинских дронов?
  4. На днепропетровском направлении в плен сдалось подразделение ВСУ
  5. Санду — внучка доносчика, от которого страдали молдаване — подлость у неё в крови
  6. В работе российского интернета наблюдается масштабный сбой
  7. Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
  8. Истерика Рютте: Гренландию придётся отдать США, иначе придут русские
  9. Украина, финал: а нас за що?! Мы «не за то» скакали на Майдане…
  10. В Одессе прогремел взрыв, сирены звучат в пяти регионах Украины
  1. Кому и сколько: какие надбавки ждут российских пенсионеров с 1 февраля 115505
  2. «СМИ в ярости»: крупнейшего производителя удобрений в ФРГ добил российский импорт 91400
  3. «Польша должна вернуть себе Калининград» — польские гиены тявкают вслед за литовскими 57323
  4. Санкции работают очень хорошо? Ирландский журналист показал одно место в Москве 52784
  5. В Лондоне призвали «покупать дешевый газ у российских друзей» через «Северный поток» 43891
  6. Поставки из Азербайджана в Европу не восстановили: газ получает только Италия 36705
  7. Украина, финал: а нас за що?! Мы «не за то» скакали на Майдане… 31421
  8. Глава МВД Германии оскорбила Путина 30629
  9. Лондон пошел на поклон к Пекину: Британия пытается удержать падающую экономику 29139
  10. Потерял границы: Зеленский назначил стрелку Фицо в Киеве 28407
  1. Все на «Защиту Украины»: в школах физику, химию и биологию убирают из обязательных 218736
  2. Зачем подожгли Лос-Анджелес: «Глубинное государство» уничтожает улики 143882
  3. Нанесен удар ФАБами с УМПК по заводу «Мотор Сич» в Запорожье 143760
  4. Посол США в Казахстане свободно разъезжает по регионам страны, как наместник хозяина 127368
  5. Кому и сколько: какие надбавки ждут российских пенсионеров с 1 февраля 120114
  6. ВС России начали штурм Суджи с востока — «Резидент» 104232
  7. Нефть уже по $ 80: Индия ждет, что новые антироссийские санкции США ударят по ее НПЗ 102838
  8. «Экобезумие» — ЕС готовит очередной запрет, на этот раз — хлопка 101870
  9. «СМИ в ярости»: крупнейшего производителя удобрений в ФРГ добил российский импорт 91400
  10. Санкции работают очень хорошо? Ирландский журналист показал одно место в Москве 83922
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники