Меню
  • $ 83.68 -0.15
  • 93.05 +1.08
  • ¥ 11.85 +0.35

Монако предписали активизировать борьбу с отмыванием денег

Монако следует активизировать борьбу с отмыванием денег и продолжить свои усилия по конфискации и возврату доходов от таких преступлений, а также укрепить свою систему наблюдения, говорится в докладе, опубликованном сегодня, 23 января, Комитетом экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval).

Эксперты организации, в которую входят 46 государств-членов, определили необходимость значительных улучшений в области «прозрачности юридических лиц и расследования и судебного преследования» в связи с финансированием терроризма.

▼ читать продолжение новости ▼

По данным комиссии, Монако добилось значительного прогресса в выявлении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, но нуждается в дальнейших действиях в определенных секторах. «Властям поступило лишь ограниченное количество сообщений о подозрительных операциях в сфере азартных игр и торговли ювелирными изделиями», — отмечается в отчете.

Эксперты выразили обеспокоенность по поводу небольшого числа судебных решений, вынесенных в связи с делами об отмывании денег, и количества предписанных мер по аресту. Они подчеркнули, что княжеству следует улучшить свою систему надзора, поскольку эффективность юридических санкций против отмывания денег ограничена, они вводятся с опозданием, не являются сдерживающими и непропорциональны обнаруженному ущербу.

▼ читать продолжение новости ▼

Монако также должно действовать более эффективно в рамках международного сотрудничества по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку каждый второй запрос о проведении расследований в стране отклоняется властями.

Правительство Монако отреагировало на доклад, полностью поддержав содержащиеся в нем рекомендации и пообещав выполнить их как можно скорее.

После саммита G20 в Лондоне в 2009 году Монако взяло на себя обязательство по обеспечению финансовой прозрачности, и в 2016 году княжество заключило соглашения о налоговом сотрудничестве с более чем шестьюдесятью странами мира. Однако специализация Монако на игровом бизнесе по-прежнему создает в преступном мире соблазны отмывания денег в этом малом государстве.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2023/01/23/monako-predpisali-aktivizirovat-borbu-s-otmyvaniem-deneg
Опубликовано 23 января 2023 в 21:59
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Уши мертвого осла, окопы вместо панели и немецкие пираты: утренний кофе с EADaily
  2. МИД: В ЕС теперь жалеют, что «по-хамски отвергли предложения Путина по безопасности»
  3. Война на Украине закончится к концу 2025 года — прогноз МВФ
  4. Британия теряет остатки промышленности: British Steel отключает последние домны
  5. Трамп: Для России существует крайний срок по достижению договоренностей с Украиной
  6. Россия не остановит наступление до освобождения своих территорий — Марочко
  7. В Литве достали из болота БТР армии США
  8. Дмитриев: Москва и Вашингтон начали дискуссии о редкоземельных металлах в России
  9. Раскрыта личность мурманского стрелка
  10. В возрасте 102 лет из жизни ушел известный писатель и сценарист Раздольский
  1. Война на Украине закончится к концу 2025 года — прогноз МВФ 93399
  2. Польский генерал: Возвращение обязательной службы по призыву в Польше неизбежно 54424
  3. В США порекомендовали, как эффективно украсть 300 млрд российских активов 43969
  4. В ядерной войне Россия победит, не убив ни одного человека — Хитченс 37475
  5. Сергей Лавров был неприятно удивлен поведением Антониу Гутерриша 34788
  6. Британия теряет остатки промышленности: British Steel отключает последние домны 28441
  7. Трамп: Для России существует крайний срок по достижению договоренностей с Украиной 20596
  8. Председатель ЕК фон дер Ляйен утратила свое влияние в Европе — Bild 18785
  9. Дмитриев: Москва и Вашингтон начали дискуссии о редкоземельных металлах в России 18284
  10. На Сумскую область надвигается 60-тысячная российская группировка — «Резидент» 18256
  1. Фицо предупреждал: Австрия заплатила за отказ от «Газпрома» ценами на электроэнергию 270470
  2. «Хана тебе, HIMARS!»: в зону СВО поступают всевидящие комплексы разведки 96Л6 259330
  3. Председатель ЕК фон дер Ляйен утратила свое влияние в Европе — Bild 203296
  4. США построят в Алма-Ате самую большую дипмиссию в Центральной Азии 142384
  5. США предложили Украине оплатить их взнос в фонд по ископаемым: пора платить по долгам 136228
  6. Война на Украине закончится к концу 2025 года — прогноз МВФ 136205
  7. Украинские беженцы в Германии распродают продукты от благотворительных организаций 129133
  8. Украине придется закупить за границей рекордные объемы газа: у ЕС новая проблема 96336
  9. ВСУ начали размещать свои арсеналы на объектах энергетики — подполье 95836
  10. Украинский пленный рассказал, кому и сколько платил, чтобы оставаться в тылу 91844
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники