Ростовчанка по кличке Тиффани задержана за руководство финансовой пирамидой Finiko

По данным правоохранительных органов, задержана руководительница структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko. Анна Серикова — 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону, использовала псевдоним Тиффани.

Женщину подозревают в мошенничестве более чем на $ 5 млн. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство подразделением преступного сообщества), суд отправил ее под арест.

«Обвиняемая возглавляла структурное подразделения преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарского края. Она получила статус „директор сети“ и руководила несколькими „топ-менеджерами“», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным МВД, злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети Интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности.

Ранее EADaily сообщало, что сумма предварительного ущерба пострадавших вкладчиков Finiko превысила миллиард рублей. Было зарегистрировано 3 300 заявлений, в том числе от граждан Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

В конце 2021 года был арестован основатель Finiko Кирилл Доронин, его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он вину не признает. В апреле арестовали еще шестерых руководителей финансовой пирамиды. В июне МВД возбудило против организаторов и участников Finiko новое дело — о создании организованного преступного сообщества (ОПС) и участии в нем (части 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ).