Группа Finiko, не являясь юрлицом, сумела обобрать вкладчиков на 1 миллиард рублей

На сегодняшний день сумма предварительного ущерба пострадавших вкладчиков Finiko превысила миллиард рублей. По информации МВД, уже зарегистрировано 3 300 заявлений, в том числе от граждан Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). На имущество обвиняемых был наложен арест. Теперь, в связи с транснациональным характером деятельности и крупным ущербом, причинённым большому количеству людей, дело о мошенничестве решили передать в производство Следственного департамента МВД России.

На сайте МВД отмечается, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленники создали сайты, на которых регистрировали участников. Все расчёты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Так, условная единица проекта приобреталась за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства.

«Однако схема дала сбой, и вкладчики начали обращаться с заявлениями в полицию, перестав получать деньги. Предварительное расследование дела продолжается», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее EADaily сообщало, что в Татарстане задержан один из руководителей финансовой структуры Finiko Ильгиз Шакиров, действовавший в статусе вице-президента компании. Всего в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы.