Уголовный финиш Finiko: вице-президент компании задержан, основатели в розыске

В Татарстане задержан один из руководителей финансовой структуры Finiko Ильгиз Шакиров, действовавший в статусе вице-президента компании. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник, Шакиров привлек деньги около 100 тысяч вкладчиков.

Ещё в конце 2020 года EADaily предупреждало, что прокуратура Татарстана обнаружила в деятельности компании Finiko признаки финансовой пирамиды. Тогда ситуацию комментировал экс-министр связи России Николай Никифоров, который вместе с трейдером компании Эдвардом Сабировым вложился в застройку Иннополиса. Юридическое лицо Finiko было зарегистировано на Кирилла Доронина. Его уже арестовали по уголовному делу об организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (часть 2 статьи 172.2 УК РФ). Доронину грозит лишение свободы сроком до шести лет, а Эдвард Сабиров вместе с другими основателями проекта объявлен в розыск.

Следует отметить, что казанская компания Finiko начала привлекать средства граждан в 2018 году, обещая месячную доходность в 20−30 процентов. Finiko передавала деньги клиентов под управление «команды профессионалов», которые инвестировали их в криптовалюты, нефть и проводили другие операции на фондовом рынке.

В июне 2021 года Центральный банк России признал деятельность Finiko финансовой пирамидой, а в июле компания перестала выплачивать деньги вкладчикам. По данным прокуратуры, компания получила от клиентов не менее 80 миллионов рублей. Позже МВД уточнило размер ущерба — через месяц после начала расследования он вырос до 250 миллионов рублей.