СМИ: Пирамида Finiko подставила Никифорова

После того, как прокуратура Татарстана обнаружила признаки финансовой пирамиды в деятельности компании Finiko и в отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»), ситуацию прокомментировал экс-министр связи России Николай Никифоров.

Отмолчаться в сложившемся татарстанском гамбите бывший чиновник вряд ли имел возможность. Трейдер компании Эдвард Сабиров только что вложился в застройку Иннополиса вместе с самим Никифоровым и дизайнером Азатом Тухматуллиным.

Вся амбициозная бизнес-тройка — совладельцы ООО «З-Сити», компании, которая должна привлечь для благоустройства города инновации в 70 миллиардов рублей. И вот — так некстати для развития мега-проекта — уголовное дело. Пока что — в отношении неустановленных лиц.

Между тем, как отмечает издание «Казанский репортёр», «неустановленных лиц» в Finiko два. Это Кирилл Доронин — на него юридически зарегистрирована контора, и Эдвард Сабиров — главный трейдер компании. Оба заявили, что узнали о возбуждении уголовного дела от журналистов. После этого Доронин вышел в прямой эфир и заявил, что доволен проводимой проверкой.

«Правоохранительная система, на мой взгляд, работает совершенно правильно: если поступает заявление, нельзя не отреагировать. Когда (заявления) накопились в критическую массу, было принято решение о проверке. Я к этому отношусь как к нормальному процессу. Когда компания становится масштабной, она должна соответствовать критериям региона и страны», — провозгласил Доронин.

По его словам, проверка компании не помеха, однако клиенты могут прямо сейчас забрать деньги .

«Нам так проще будет, если чувствуете, что вам пора — вам пора», — дружески напутствовал предприниматель своих клиентов.

Теперь у них есть повод внимательнее разобраться в принципах работы компании.

«Finiko пишет о доходности 20—30% в месяц, что и само по себе выглядит очень подозрительно, — констатирует частный инвестор Сергей Габов. Но есть и другие признаки, которые меня насторожили. По описанию на сайте процесс внесения денег на счет выглядит непрозрачным и рискованным.

Все операции совершаются в биткоинах и криптовалюте Tether (USDT), а за пополнение компания берет комиссию — 3,5%. Чтобы деньги начали приносить доход, нужно купить внутреннюю валюту сервиса — цифроны (CFR). Утверждается, что один цифрон равен одному доллару США, но во время оплаты система предупреждает, что курс может измениться.

Габов также указывает, что в 2014 году Доронин уже запускал сеть по избавлению от долгов, она называлась «Эскалат». Только долги благодаря этой фирме не закрывались, а росли — и она получила множество исков от пострадавших клиентов.

Ещё одна небезынтересная деталь: в пользовательском соглашении Finiko указано юрлицо Cyfron FNK LTD, зарегистрированное в Сент-Люсии. В реестре компаний Сент-Люсии поиск по названию компании ничего не дал.

«Но даже если бы компания действительно была там зарегистрирована, клиенту от этого мало проку, — предупреждает инвестор. — По законам Сент-Люсии юрлица не подают никаких аудиторских отчетов и просто платят фиксированный налог — 300 долларов в год. Государство обеспечивает конфиденциальность учредителей, доступ к финансовой отчетности отсутствует».

На фоне этого Николай Никифоров заверил, что уголовное дело в отношении Finiko не скажется на проекте Иннополиса.

«Ситуация с какими-либо уголовными делами в отношении третьих лиц никак не влияет на мои личные намерения реализовать проект застройки Иннополиса, — цитирует экс-министра казанская газета „Бизнес Online“. — Не считаю, что я вправе комментировать какие-либо уголовные дела. Виновность тех или иных лиц вообще может установить лишь суд, а не следствие. Да, господин Сабиров владеет долей в одном из ООО, где наше ООО „Развитие Иннополиса“ купило долю. Но у проекта застройки Иннополиса много инвесторов. Мы привлекаем частное и банковское финансирование из различных источников».