Меню
  • USD 76.07 +0.21
  • EUR 92.34 +0.55
  • BRENT 55.48 +0.34%

Инвесторами проекта по застройке Иннополиса заинтересовалась прокуратура

Иллюстрация: finikoblog.ru

Прокуратура Татарстана обнаружила признаки финансовой пирамиды в деятельности компании Finiko. Как сообщало EADaily, трейдер Finiko Эдвард Сабиров ранее стал партнёром экс-министра связи РФ Николая Никифорова в ООО «З-Сити Техно» — компании, взявшейся привлечь 70 млрд рублей на застройку Иннополиса.

Между тем, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что с августа 2019 по нынешнее время «неустановленные лица, действуя от имени компании Finiko» привлекали деньги граждан под предлогом их вложения в фондовые рынки, криптовалюту и так далее. Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что при этом клиентам гарантировали доходность — до 25% ежемесячно.

При этом, как пишет казанская газета «Бизнес Online», в прокуратуре подтвердили, что у Finiko не было даже лицензии на работу в качестве форекс-дилера. Более того, ни в каких государственных реестрах и налоговых органах на территории России организация не зарегистрирована вообще.

За все время «работы» компания, по оценкам прокуратуры, незаконно привлекла около 80 млн рублей. Сумма пока предварительная, вероятнее всего, она существенно вырастет в ходе расследования. Как считают в надзорном ведомстве, распределялись между всеми участниками по принципу финансовой пирамиды.

Следователи по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 6 лет. Следует отметить, что в деле пока нет ни одного фигуранта — следствие еще не установило подозреваемых.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/12/07/investorami-proekta-po-zastroyke-innopolisa-zainteresovalas-prokuratura
Опубликовано 7 декабря 2020 в 15:55
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. «Газпром» помогает Европе рекордно опустошать ее хранилища 96509
  2. Поврежденный российский танкер успевает доставить СПГ в Азию в срок 43699
  3. США в ожидании обвала доллара: каковы последствия для экономики России 24894
  4. Примаков: Потенциал национального предательства в России огромен 23814
  5. От коронавируса умер актер театра и кино Юрий Лахин 20459
  6. Права Юдиной «качают» Борис Вишневский и игиловец из «Новой газеты» 20322
  7. Снова зрада: ПАСЕ проголосовала за продление полномочий делегации России 16767
  8. Потертый льдами танкер с СПГ из России опоздал в Азию лишь на 8 часов 15032
  9. СПГ из России доставили в Китай на неделю быстрее, чем могут из США 14049
  10. «Пойманы с поличным»: Иран потребовал от Индонезии объяснений по танкерам 11323
  1. Поврежденный российский танкер успевает доставить СПГ в Азию в срок 243119
  2. Примаков: Потенциал национального предательства в России огромен 132456
  3. «Газпром» помогает Европе рекордно опустошать ее хранилища 103283
  4. «Фортуну» поставили на самый короткий маршрут «Северного потока — 2» 101571
  5. Китайские ученые прогнозируют 5 млн смертей от Covid-19 к марту 78377
  6. -28 градусов по Цельсию: Польша поднажала на российский газ 70551
  7. СПГ из России доставили в Китай на неделю быстрее, чем могут из США 61652
  8. Санду попала в политический капкан, из которого не выберется — эксперт 61431
  9. США — за: Болгария решила строить российско-американский атомный реактор 57746
  10. Welt предрёк «ошеломительный успех Путина» насчёт вчерашнего энергоносителя 50556
  1. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 285862
  2. Танкеры с российским СПГ пробились через Севморпуть в мерзнущую Азию 256272
  3. Иран предъявил Южной Корее разменную монету: «Вор пойман» 246361
  4. Поврежденный российский танкер успевает доставить СПГ в Азию в срок 243119
  5. Китайские ученые прогнозируют 5 млн смертей от Covid-19 к марту 201397
  6. «Грех был велик»: Патриарха Варфоломея постигло Божье наказание — Кирилл 195308
  7. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 193990
  8. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 190948
  9. С 1 января в России повышается возраст выхода на пенсию 180849
  10. Санду провалила визит в Киев, её кураторы недовольны — социалисты 163655