Козни финансовых разведок стран Запада и офшорные дела россиян: доклад Путину

В международной группе «Эгмонт», объединяющей финансовые разведки почти 180 государств, ряд западных стран хотят отключить РФ от каналов связи, но, несмотря на это, российская сторона продолжает работать. Об этом сообщил сегодня, 27 июня, президенту РФ Владимиру Путину директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

«Хотел бы сказать несколько слов, как выстраивается международный информационный обмен. Несмотря на то, что в группе „Эгмонт“, которая объединяет финансовые разведки почти 180 стран, тоже ряд стран предпринимает попытки нас отключить от каналов связи, мы всё равно продолжаем работать. На сегодняшний день порядка 70 стран — активное взаимодействие, более 100 совместных финансовых расследований, в том числе со странами — здесь перечень есть, — которые являются, может быть, даже в некоторой степени недружественными. Только в этом году завели более 40 дел, и работа ведётся совместно с прокуратурой, ФСБ, МВД России», — доложил главе государства глава Росфинмониторинга.

Он отметил, что «ведётся розыск активов за рубежом с коллегами из правоохранительных органов».

«На сегодняшний день — порядка 60 дел. В первую очередь обращаем внимание как раз на офшорные. Выявили уже часть бенефициаров, владений офшоров и выявили часть активов, с правоохранительными органами отрабатываем», — добавил Чиханчин.

Как подчеркнул руководитель Росфинмониторинга, продолжается работа с профильными комитетами, рабочими группами ООН, ШОС, ОДКБ, РИК, БРИКС.

«Особое внимание сейчас уделяем нашей региональной группе ФАТФ (FATF, международная организация по противодействию отмыванию денег. — EADaily) — ЕАГ, Евразийская группа по противодействию отмыванию денег, в которую входят, помимо России, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан», — уточнил он.

По его словам, помимо участников российской группы, вопросами борьбы с отмыванием денег занимается «очень много экспертов — порядка 150 человек — из международных организаций, ооновских организаций, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Совета Европы, из отдельных стран — из США, европейских стран, Юго-Восточной Азии и так далее».

«Ведём активную работу на площадке Совета руководителей, глав, финансовых разведок. Это наше с СНГ объединение. Создаём международный центр оценки рисков — как раз для СНГ — по выработке мер по минимизации этих рисков, связанных с противодействием отмыванию денег. Работаем в рамках операции „Барьер“ — это противодействие финансированию терроризма. Есть результаты, уже есть замороженные активы и с той, и с другой стороны», — перечислил Чиханчин.

В качестве достижений Росфинмониторинга он отметил «совершенствование законодательной базы в части усиления противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер».