В Казахстане в этом году возбуждено вдвое больше уголовных дел по отмыванию денег

В Казахстане количество уголовных дел по отмыванию денег увеличилось вдвое в Казахстане, передает сегодня, 18 мая, baigenews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Как передает агентство, за январь — апрель текущего года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений по отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путем. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее — 12 подобных правонарушений.

Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путем, в этом году выросла сразу на 32,4% до 2,2 миллиарда тенге (386 млн руб.) Ущерб государству составил 1,2 миллиарда тенге (210 млн руб.), физическим лицам — 976,1 миллиона тенге (171 млн руб.).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Депутаты фракции «Ак жол» попросили Агентство по финмониторингу предоставить информацию о крупных переводах средств из Казахстана в зарубежные страны во время январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций. Они привели данные международной организации Tax justice network, заявив, что за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140−160 миллиардов долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу.

По данным Генпрокуратуры РК, для выявления утечки преступного капитала фигурантов резонансных уголовных дел анализируются их переводы за границу.

В одном из своих интервью Токаев сказал, что процесс по возвращению в страну незаконно вывезенных денег и активов будет сложным. Однако эту работу нужно начать, чтобы добиться справедливости.