Без политического преследования — грузинских банкиров осудили за махинации

Тбилисский городской суд после долгого рассмотрения сегодня, 12 января, огласил приговор по делу банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Автандила Церетели. Они признаны виновными в мошенничестве и присвоении более $ 16,6 млн.

Суд переквалифицировал обвинения и каждый из троих был приговорен к семи годам лишения свободы. Однако, согласно уголовно-процессуальному законодательству Грузии, они были освобождены от привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в связи с истечением срока давности.

Прокуратура Грузии сообщила уже, что обжалует решение в апелляционном суде в установленный законом срок.

«Тбилисский городской суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства и признал Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели виновными в умышленном присвоении 16 664 000 долларов США, принадлежащих АО „Ти-Би-Си Банк“, по статье 180 УК Грузии. Однако суд не согласился с оценкой обвинения о правовой квалификации совершенного преступления, в связи с чем действия подсудимых были квалифицированы как мошенничество», — сказано в сообщении прокуратуры.

Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели были предъявлены обвинения в легализации незаконного дохода по статье 194 Уголовного кодекса Грузии.

Комментируя решение суда, банкир и основатель оппозиционной политической партии «Лело — для Грузии» Мамука Хазарадзе отметил, что у темы с «отмыванием» денег «политические цели».

«У нас была самая крупная инвестиционная компания — 200 миллионов привлечено в другую компанию. Мы были владельцами самой крупной экспортной компании — „Боржоми“, и в это время мы вдруг надумали отмывать 17 миллионов? Это ведь абсурд. Тут мы имеем дело с политическим преследованием и с тем, чтобы здесь была олигархическая система, российский управленческий менталитет и страна пребывала в таком отсталом положении, при котором фальсификация выборов и обман людей является нормой», — заявил Хазарадзе у здания Тбилисского городского суда.

Его партнер и коллега по партии Бадри Джапаридзе отметил, что они обжалуют решение, так как не согласны с ним.

«Это была борьба за спасение самого важного финансового института нашей страны, которое мы спасли, сделали успешным лицом нашей страны, и мы добьемся того же в политике, и наша страна станет лицом успеха в регионе. Так что спасибо всем. Борьба продолжается. Мы обжалуем это решение и доведем дело до конца, истина будет установлена», — заявил Джапаридзе.

EADaily сообщало ранее, что согласно материалам дела, в апреле — мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит в $ 16,754 млн компаниям «Самгори трейд» и «Самгори М», которые основал Автандил Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета основателя TBC Bank Мамуки Хазарадзе и его партнера по бизнесу Бадри Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса. В октябре — ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний «Самгори М» и «Самгори трейд» был увеличен на год, при том что они и не начинали его погашать. Но уже 31 декабря 2008 года, также до начала процедуры погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту «безнадежную"классификацию, а затем необоснованно, как считает обвинение, списал и перенес на внешний баланс. TBC Bank не потребовал возвращения денег и от тех, кто поручился за «Самгори М» и «Самгори трейд». Банк также не стал снимать деньги со счетов компаний или изымать их имущество, которое было под залогом. Параллельно этому TBC Bank периодически стал освобождать от ипотеки заложенную компаниями «Самгори М» и «Самгори трейд» недвижимость.

После смены власти в Грузии и прихода к власти «Грузинской мечты» прокуратура занялась этой транзакцией. 24 июля 2019 года учредителям TBC было предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов на сумму $ 16,664 млн, которая сопровождалось получением особо крупной суммы дохода. Они внесли назначенный судом залог — по 700 тысяч лари ($ 235 тыс) и продолжили оставаться на свободе. Залог за Автандила Церетели в 500 тысяч лари ($ 160 тыс) внес его сын, основатель оппозиционного телеканала «Пирвели» Вато Церетели. Далее банкиры заявили, что идут в политику и создали оппозиционную партию «Лело», которая по итогам выборов в парламент в октябре 2020 года вошла в законодательный орган страны, где имеет свою фракцию.