Меню
  • USD 73.83
  • EUR 83.27 -0.25
  • BRENT 70.14 +0.21%

Роботы финансовой разведки начнут отслеживать проходящие за границей сделки латвийцев

Иллюстрация: lv.sputniknews.ru

Латвийская Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации. Он позволит отслеживать «подозрительные деньги» жителей, сообщает «Sputnik Латвия».

Из доступных Латвии средств механизма восстановления и устойчивости Евросоюза правительство выделило «для укрепления верховенства закона и расследования экономических преступлений» более 10 млн, сообщает Neatkarīgā.

Пока детище главы FID Илзе Знотини — Инновационный центр по предотвращению отмывания денег (Naudas atmazgāšanas novēršanas inovāciju centrs, NANIC) — существует только на бумаге, но на его создание уже выделено 1,5 млн. Публичной информации о функциях нового органа немного. На сайте организации приведены только две похожих новости: «Руководство FID встречается со Службой финансовой разведки Эстонии» и «В ходе визита FID в Литву обсуждаются текущее сотрудничество и планы на будущее».

Но в дальнейших планах FID этому центру отводится большое значение. «В ходе встречи обсуждалось и создание в Латвии AMLIH (Anti-Money Laundering Inovation Hub). AMLIH — уникальный проект, предусмотренный для продвижения использования информационных технологий, инноваций и искусственного интеллекта в процессе финансовой разведки. В результате планируется создать инновационный центр AML, расположенный в Латвии, который объединит балтийских экспертов в области финансовой разведки для обмена примерами передовой практики, сотрудничества в реализации совместных проектов и развития сотрудничества для предотвращения отмывания денег на балтийском уровне», — сообщается на сайте

NANIC (или по-английски AMLIH) будет выполнять три функции: «создание безопасного канала связи для национальных правоохранительных органов», «стратегический анализ с использованием решений искусственного интеллекта», «коммуникация и координация сотрудничества между учреждениями».

Из слов Илзе Знотини следует, что третья функция самым непосредственным образом затронет и соседние Латвии Литву и Эстонию. «В настоящее время все вовсе не выглядит так, будто наведя порядок в Латвии, мы все решим. В Эстонии много компаний, основанных латвийскими предпринимателями. Также, латвийские жители и компании активно пользуются услугами литовских платежных учреждений. Поэтому без сотрудничества и обмена данными минимум на уровне Балтии обеспечить расследование финансовых преступлений невозможно», — подчеркнула чиновница.

Единственным официальным источником более подробной информации о создании NANIC является распоряжение Кабинета министров «О плане механизма оздоровления и устойчивости Латвии». Общая сумма, выделенная в разделе этого плана «Верховенство закона и расследование экономических преступлений», составляет 10 096 040 — из которых 1 474 010 предназначены для создания NANIC.

В документе говорится, что поправки к «Закону о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и пролиферации (распространения оружия массового уничтожения)», укрепление государственной системы сбора и анализа данных, и создание NANIC приведет к росту доли электронно-расследуемых финансовых и экономических дел — от 0% до 100%.

«Таким образом, в случае предикатных финансовых преступлений, когда презумпция невиновности отменена и следователям не нужны доказательства для национализации денег, будут привлечены аналитические компьютерные программы — для моделирования и анализа возможных преступлений в форме аутсорсинга. Юристы и их клиенты вряд ли обрадуются этому. Доказать легальное происхождение денег уже сейчас максимально сложно, но с роботами будет еще сложнее», — считает Neatkarīgā.

NANIC откроется весной следующего года, но полностью заработает в 2024-м.

Напомним, что в этом году простые латвийцы уже столкнулись с массовой блокировкой своих счетов — в том числе, и за небольшие задолженности.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2021/11/16/roboty-finansovoy-razvedki-nachnut-otslezhivat-prohodyashchie-za-granicey-sdelki-latviycev
Опубликовано 16 ноября 2021 в 10:52
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Facebook