Роботы финансовой разведки начнут отслеживать проходящие за границей сделки латвийцев

Латвийская Служба финансовой разведки (FID) cоздаст новый суперцентр анализа информации. Он позволит отслеживать «подозрительные деньги» жителей, сообщает «Sputnik Латвия».

Из доступных Латвии средств механизма восстановления и устойчивости Евросоюза правительство выделило «для укрепления верховенства закона и расследования экономических преступлений» более € 10 млн, сообщает Neatkarīgā.

Пока детище главы FID Илзе Знотини — Инновационный центр по предотвращению отмывания денег (Naudas atmazgāšanas novēršanas inovāciju centrs, NANIC) — существует только на бумаге, но на его создание уже выделено € 1,5 млн. Публичной информации о функциях нового органа немного. На сайте организации приведены только две похожих новости: «Руководство FID встречается со Службой финансовой разведки Эстонии» и «В ходе визита FID в Литву обсуждаются текущее сотрудничество и планы на будущее».

Но в дальнейших планах FID этому центру отводится большое значение. «В ходе встречи обсуждалось и создание в Латвии AMLIH (Anti-Money Laundering Inovation Hub). AMLIH — уникальный проект, предусмотренный для продвижения использования информационных технологий, инноваций и искусственного интеллекта в процессе финансовой разведки. В результате планируется создать инновационный центр AML, расположенный в Латвии, который объединит балтийских экспертов в области финансовой разведки для обмена примерами передовой практики, сотрудничества в реализации совместных проектов и развития сотрудничества для предотвращения отмывания денег на балтийском уровне», — сообщается на сайте

NANIC (или по-английски AMLIH) будет выполнять три функции: «создание безопасного канала связи для национальных правоохранительных органов», «стратегический анализ с использованием решений искусственного интеллекта», «коммуникация и координация сотрудничества между учреждениями».

Из слов Илзе Знотини следует, что третья функция самым непосредственным образом затронет и соседние Латвии Литву и Эстонию. «В настоящее время все вовсе не выглядит так, будто наведя порядок в Латвии, мы все решим. В Эстонии много компаний, основанных латвийскими предпринимателями. Также, латвийские жители и компании активно пользуются услугами литовских платежных учреждений. Поэтому без сотрудничества и обмена данными минимум на уровне Балтии обеспечить расследование финансовых преступлений невозможно», — подчеркнула чиновница.

Единственным официальным источником более подробной информации о создании NANIC является распоряжение Кабинета министров «О плане механизма оздоровления и устойчивости Латвии». Общая сумма, выделенная в разделе этого плана «Верховенство закона и расследование экономических преступлений», составляет € 10 096 040 — из которых € 1 474 010 предназначены для создания NANIC.

В документе говорится, что поправки к «Закону о предотвращении легализации преступно полученных средств и финансирования терроризма и пролиферации (распространения оружия массового уничтожения)», укрепление государственной системы сбора и анализа данных, и создание NANIC приведет к росту доли электронно-расследуемых финансовых и экономических дел — от 0% до 100%.

«Таким образом, в случае предикатных финансовых преступлений, когда презумпция невиновности отменена и следователям не нужны доказательства для национализации денег, будут привлечены аналитические компьютерные программы — для моделирования и анализа возможных преступлений в форме аутсорсинга. Юристы и их клиенты вряд ли обрадуются этому. Доказать легальное происхождение денег уже сейчас максимально сложно, но с роботами будет еще сложнее», — считает Neatkarīgā.

NANIC откроется весной следующего года, но полностью заработает в 2024-м.

Напомним, что в этом году простые латвийцы уже столкнулись с массовой блокировкой своих счетов — в том числе, и за небольшие задолженности.