СМИ: Латвийскую фирму могли использовать для «отмывки» денег, украденных в США

В налоговых органах Латвии заявили, что зарегистрированная в этой стране компания, возможно, использовалась для отмывания десятков миллионов долларов, полученных в результате мошеннической деятельности в США. Это платформа для обмена виртуальной валюты Chatex, работа которой в настоящее время приостановлена, пишет Lsm.lv.

Юридический адрес компании зарегистрирован в здании, которое частично принадлежит фирме депутата Сейма Юлии Степаненко (партия «Латвия на первом месте»). В интервью Латвийскому телевидению она заявила, что не знала о существовании ООО Chatextech.

В латвийской Службе государственных доходов (СГД) уверяют, что узнали о связи ООО Chatextech с отмыванием денег от властей США. По словам американцев, компания поддерживала платформу обмена криптовалютой Chatex, которую мошенники использовали для монетизации преступных доходов в результате кибератак. В СГД проинформировали, что «фигурируют значительные суммы — украдены десятки миллионов долларов, но через Латвию деньги не проходили».

«Компания использовала Латвию только как юридический адрес. У нее не было офиса, в котором физически находился кто-либо, не было банковского счета здесь, в Латвии», — пояснила директор департамента по борьбе с отмыванием денег СГД Агнесе Рудзите.

По ее словам, данное ООО в начале этого года основано в Латвии тремя россиянами и одним гражданином Белоруссии, юридический адрес указан по адресу улица Ганибу дамбис 26A, Рига. Всего в этом здании зарегистрировано более 130 юридических лиц. Оно принадлежит обществу Valmieras 28, долями которого, в свою очередь, распоряжается фирма депутата Сейма Юлии Степаненко Wave Media.

Вопрос журналистов разозлил Степаненко, она заявила, что ничего не знала о регистрации Chatextech.

«Поздравляю, вы действительно нашли то, чего я не заметила… Мне не нужно каждый день отслеживать, что находится в моей собственности», — отреагировала она.

После ее интервью «Латвийскому телевидению» с журналистами связался муж депутата Вячеслав Степаненко и пояснил, что фирма супругов не участвует в управлении и что здание передано управляющему ООО TIKSS. Компания подтвердила, что Chatextech арендовал не помещение, а почтовый ящик.

В Регистре предприятий указано, что собственники зданий не обязаны детально проверять зарегистрированные в нем предприятия. «Но это было бы желательно, чтобы избежать возможных споров или разъяснений с правоохранительными органами», — пояснили в регистре.

В свою очередь в Chatextech отказались комментировать прозвучавшее обвинение. В заявлении на веб-сайте компании говорится, что один из инвесторов компании столкнулся с юридическими проблемами в Соединенных Штатах, и поэтому клиенты не могли получить доступ к своим деньгам.

На данный момент деятельность данного ООО приостановлена, на него наложен штраф в размере € 100 000.