ЦБ начал публикацию списка компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России сообщил, что с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет, в том числе в Интернете, компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.

Регулятор начал публикацию списка таких юридических лиц. Уже сейчас в него включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

«Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями» — поясняет ЦБ.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Как обещает регулятор, впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.