В Саудовской Аравии разоблачена финансовая ОПГ с оборотом более $ 3 млрд

Власти Королевства Саудовская Аравия (КСА) арестовали 32 человека по обвинению во взяточничестве со стороны организованной преступной группы и переводе денежных сумм за пределы страны. Речь идёт о незаконных финансовых операциях на сумму 11,6 миллиарда саудовских риалов (более $ 3 млрд), сообщило Управление по надзору и борьбе с коррупцией КСА, известное как «Назаха», передаёт сегодня, 28 января, телеканал «Аль-Арабия».

Согласно информации, уголовные дела возбуждены против банковских служащих, которые получали взятки от организованной преступной группы, состоящей из жителей и бизнесменов королевства, в обмен на внесение денежных сумм из неизвестных источников с последующим их переводом за пределы Саудовской Аравии. Пять человек были арестованы, когда направлялись в один из местных банков, чтобы внести 9,78 млн риалов ($ 2,61 млн) наличными. Кроме того, семь бизнесменов, 12 банковских служащих, 5 граждан, двое иностранных жителей и офицер полиции крупнейшей арабской монархии были арестованы за участие во взяточничестве, подлоге и использовании своего должностного положения для получения незаконной финансовой выгоды, коммерческого сокрытия и отмывания денег.

В «Назахе» при этом не назвали имён задержанных и не сообщили других подробностей этого дела.

Наследный принц Мухаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, заявил в ноябре прошлого года, что королевство продолжит принимать «решительные и болезненные» меры против коррупции. Как указал тогда кронпринц, власти КСА за последние три года изъяли из незаконного оборота 247 млрд риалов ($ 65,86 млрд) в дополнение к активам на десятки миллиардов риалов, включая недвижимость и акции, которые были переданы Министерству финансов КСА. Власти королевства также задержали в марте 2020 года сотни правительственных чиновников, в том числе военных и сотрудников служб безопасности, по обвинениям во взяточничестве и использовании государственных должностей, отмечает «Аль-Арабия».