Банк России намерен изменить основной «антиотмывочный» закон, действующий в стране. Регулятор готов запустить вместе с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска.
Как следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, ЦБ расширит свои функции и подключится к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Как предупреждают эксперты, те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
По данным РБК, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.
«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.
Если проект примут, Банк России получит право оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые обслуживаются в российских банках.
Путин назвал якутских кинематографистов «талантливыми людьми»
В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли за сутки свыше 475 человек
У Китая оказались ключи от нефти: Россия — на другой стороне
МИД Ирана — Лондону: Вы объявили КСИР террористами? Вот и не обижайтесь теперь
Член Республиканской партии США Пинкус: Линдси Грэм* умер не своей смертью
Der Spiegel: Помпезный парад «коалиции желающих» и «Фрейя» как вундерваффе