Меню
  • USD 73.63 +0.40
  • EUR 89.17 +0.11
  • BRENT 55.50 -1.53%

Антиотмывочный закон изменят: ЦБ станет сам проверять клиентов банков

Иллюстрация: europa.eu

Банк России намерен изменить основной «антиотмывочный» закон, действующий в стране. Регулятор готов запустить вместе с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска.

Как следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, ЦБ расширит свои функции и подключится к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Как предупреждают эксперты, те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.

По данным РБК, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.

Если проект примут, Банк России получит право оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые обслуживаются в российских банках.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/11/27/antiotmyvochnyy-zakon-izmenyat-cb-stanet-sam-proveryat-klientov-bankov
Опубликовано 27 ноября 2020 в 10:20
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. После американского СПГ Хорватия возвращается на российский газ 56272
  2. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 52380
  3. Санду провалила визит в Киев, её кураторы недовольны — социалисты 50456
  4. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 35380
  5. «Katastrophe!»: возобновление Nord Stream 2 вызвало истерику у евродепутата 22021
  6. Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова» 15241
  7. Переговоры Санду с ЗЕ: взгляд из Молдавии 14984
  8. «Газпром» включил в Европе форсаж 13242
  9. «С шокирующей лёгкостью»: Facebook удалил аккаунты финских журналистов 13154
  10. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 11995
  1. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 216893
  2. «Грех был велик»: Патриарха Варфоломея постигло Божье наказание — Кирилл 147449
  3. Иран предъявил Южной Корее разменную монету: «Вор пойман» 140751
  4. Глава Комитета начштабов ВС США позвонил начальнику Генштаба ВС России 103382
  5. Институт в Вене сожалеет о приеме на работу нацистки из «Азова» 99830
  6. Тупик европейского выбора: экономика Украины у разбитого корыта 79913
  7. Санду провалила визит в Киев, её кураторы недовольны — социалисты 75500
  8. Достройщики «Северного потока — 2» начнут с самого короткого пути 72567
  9. Алиев: «Мы закрываем глаза на гуманитарные дела» миротворцев в Карабахе 72540
  10. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 66399
  1. Иран предъявил Южной Корее разменную монету: «Вор пойман» 240566
  2. Клиенты отказываются от СПГ из США: не на чем вывезти 1 млрд кубометров 227266
  3. Цена газа в Азии взлетела до небес: танкеры из России спешат по Севморпути 216893
  4. Атомный «грузовик» из России проходит Европу: Париж шлет аварийные буксиры 211121
  5. «Фортуна» неожиданно покинула «Северный поток — 2» 188992
  6. «Грех был велик»: Патриарха Варфоломея постигло Божье наказание — Кирилл 188554
  7. Война вакцин: в Москве шокированы хамством Борреля 186294
  8. С 1 января в России повышается возраст выхода на пенсию 179995
  9. «Фортуна» набирает темп на «Северном потоке — 2» 152804
  10. WADA: Россия обязана продолжать платить нам взносы 151169