Банк России намерен изменить основной «антиотмывочный» закон, действующий в стране. Регулятор готов запустить вместе с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска.
Как следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, ЦБ расширит свои функции и подключится к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Как предупреждают эксперты, те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
По данным РБК, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.
«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.
Если проект примут, Банк России получит право оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые обслуживаются в российских банках.
Надо принять в НАТО остатки Украины и ввести туда войска Альянса — Бербок
По всей Киргизии из магазинов изымают алкогольную продукцию
Посольство Казахстана в Южной Корее призывает соотечественников сохранять спокойствие
Токаев встретился с Макроном в Саудовской Аравии
В Японии внимательно следят за ситуацией в Южной Корее
Бывший премьер Японии отменил визит в Южную Корею