Банк России намерен изменить основной «антиотмывочный» закон, действующий в стране. Регулятор готов запустить вместе с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска.
Как следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, ЦБ расширит свои функции и подключится к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Как предупреждают эксперты, те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
По данным РБК, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.
«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.
Если проект примут, Банк России получит право оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые обслуживаются в российских банках.
В Эстонии призвали покупать дрова: самое подходящее время
Уголь сел на мель в Европе
Реальные доходы казахстанцев выросли — глава Миннацэкономики
В организации атаки в Подмосковье участвовал украинский рэпер Киевстонер и молдаване
Минобороны опубликовало список целей, пораженных ночным ударом по Украине
Казахстан стал членом Международной организации по медиации