Банк России намерен изменить основной «антиотмывочный» закон, действующий в стране. Регулятор готов запустить вместе с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска.
Как следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, ЦБ расширит свои функции и подключится к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Как предупреждают эксперты, те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.
По данным РБК, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.
«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.
Если проект примут, Банк России получит право оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые обслуживаются в российских банках.
Вспышки ротавируса в Абхазии не из-за морской воды, заявила главный санврач
Взрывы в Одесской области: повреждена припортовая инфраструктура
«Гуманизация» или безнаказанность: куда движется уголовное право в России? — мнение
Удар ВСУ в Джанкое и ответный удар в Авиаторском, обзор ситуации на фронтах
«С огнём играет» — Бербок обвинила Путина в «вербовке агентов»
Власти недружественных стран вынуждают режиссеров отказываться от участия в ММКФ