Меню
  • USD 79.64 +0.13
  • EUR 89.36
  • BRENT 87.96 -0.17%

Антиотмывочный закон изменят: ЦБ станет сам проверять клиентов банков

Иллюстрация: europa.eu

Банк России намерен изменить основной «антиотмывочный» закон, действующий в стране. Регулятор готов запустить вместе с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска.

Как следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, ЦБ расширит свои функции и подключится к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Как предупреждают эксперты, те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания.

По данным РБК, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес. Сократится количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций», — пояснил представитель ЦБ.

Если проект примут, Банк России получит право оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые обслуживаются в российских банках.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/11/27/antiotmyvochnyy-zakon-izmenyat-cb-stanet-sam-proveryat-klientov-bankov
Опубликовано 27 ноября 2020 в 10:20
Все новости

26.01.2022

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ВКонтакте