• USD 75.75
  • EUR 89.67
  • BRENT 43.04

В США за соучастие в «обналичке» денег арестован россиянин Александр Спицын

Фото: cryptoratings.ru

Гражданин России Александр Спицын арестован после прибытия в США по обвинению в соучастии в мошенничестве с целью легализации преступно нажитых средств. Об этом говорится в документах, размещенных в базе данных суда Северного округа штата Джорджия.

«Спицын является гражданином России, который прибыл в Соединенные Штаты 21 августа 2020 года. Спицын неоднократно посещал США с 2017 года по нынешний день», — указано в материалах суда.

Согласно документа, ответчиками по делу названы также Игорь Жирнов и Григорий Баскаков. Федеральное бюро расследований (ФБР) США инкриминирует им и Спицыну фиктивный найм американских граждан для выполнения поручений на дому. Поручения состояли в том, чтобы получать по почте банковские чеки и обналичивать их с помощью личных банковских счетов. После этого потерпевшие отправляли наличные средства опять же по почте трем «супервайзерам». Как утверждает ФБР, этими «супервайзерами» были Спицын, Жирнов и Баскаков. передает ТАСС.

Банки через некоторое время уведомляли потерпевших о том, что обналиченные ими чеки были подложными, и требовали возместить этим финансовым учреждениям потери. В ряде случаев такие компенсации достигали $ 25 тыс. По версии следствия, ответчики переводили легализованные мошенническим путем средства на счета в зарубежных банках. Чтобы не вызывать подозрений, обвиняемые ограничивали суммы перевода $ 9−10 тыс.

Согласно материалам, Спицын в США держал счета в банках Bank of America, Citi Bank, JP Morgan Chase, Santander Bank, TD Bank и Wells Fargo. Баскаков был взят под стражу в августе текущего года, о Жирнове таких сведений в материалах суда не представлено. Не уточняется, какое наказание грозит ответчикам в случае признания их виновными.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/08/28/v-ssha-za-souchastie-v-obnalichke-deneg-arestovan-rossiyanin-aleksandr-spicyn
Опубликовано 28 августа 2020 в 10:30
ТАСС
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

19.09.2020

Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Польский актёр по-русски обматерил Дудя в Варшаве 37275
  2. МО России просит разрешить предупредительные бомбометания: НАТО «достало» 28170
  3. США поднимут на днях в небо у российских границ крупную авиагруппировку 15669
  4. Познер «прозрел» — Запад начал вводить санкции после речи Путина в Мюнхене 12923
  5. Украина намерена закончить войну на Донбассе: события ночи 19 сентября 9717
  6. Незыгарь: Белорусских революционеров готовил на Украине молдавский олигарх 9505
  7. На украинские аэродромы начали прибывать подразделения ВВС США 8383
  8. СМИ: Россия ударила «Искандерами» террористов в сирийском Идлибе 6900
  9. «Апачи» налетели: американцы мстят российским военным за «травмы» в Сирии 6613
  10. Приговор Ефремову может быть изменен на условный срок 4434
  1. Будет и признание Крыма, и единая валюта — белорусский эксперт 236142
  2. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 133273
  3. Американский «Апач» напоролся на российскую «Красуху»: версия ЧП в Сирии 106307
  4. МО России просит разрешить предупредительные бомбометания: НАТО «достало» 93197
  5. Лавров: Мы убедились в ненадежности наших западных партнеров 80521
  6. Зеленский приехал в Вену за миллионом евро — австрийские СМИ 74956
  7. Путина предупредили о последствиях встречи с Лукашенко 68875
  8. Незыгарь: Белорусских революционеров готовил на Украине молдавский олигарх 68695
  9. США определились со статусом Лукашенко 67302
  10. Польский актёр по-русски обматерил Дудя в Варшаве 66405
  1. «Переплюнула Навального»: Кортеж Тихановской в Варшаве высмеяли в соцсетях 422780
  2. «Несусветная чушь» от Тихановской: как провалилось «программное интервью» 259878
  3. «Вам нравится привозить в страну фашистов?»: немецкие соцсети о Навальном 245653
  4. Будет и признание Крыма, и единая валюта — белорусский эксперт 236142
  5. США определились со статусом Лукашенко 233135
  6. Незыгарь: Белорусских революционеров готовил на Украине молдавский олигарх 228377
  7. Берлин готовит Москве «ответ Запада»: «Остановите Северный поток — 2» 156680
  8. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 133273
  9. Вучич не мог сесть перед Трампом как равный, «это был сигнал Москве» 114873
  10. Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные пособия 112458