• USD 77.16
  • EUR 89.84
  • BRENT 41.85 +0.91%

Миллиардная утечка из России: полиция рапортует, что перекрыла вывод денег

Фото: byrich.ru

В Москве и ряде регионов России полиции перекрыла канал вывода денежных средств за пределы России, однако подозреваемым в преступлении удалось перевести несколько миллиардов рублей. Об этом сегодня, 14 августа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как указала Волк, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.

По словам представителя полиции, подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана.

«С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ („Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов“)», — отметила она.

По данным полиции, проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов уголовного дела. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются», — сказала Волк.
Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/08/14/milliardnaya-utechka-iz-rossii-policiya-raportuet-chto-perekryla-vyvod-deneg
Опубликовано 14 августа 2020 в 10:44
ТАСС
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Польша в яблоках: страна не оправилась от продэмбарго России и хочет назад 42166
  2. Эксперт: Китай и США не поддержат предложение Путина 25921
  3. Евросоюз потребовал от Киева «забыть» о поддержке украинских производителей 19659
  4. Эрдоган настаивает на реформе в ООН: «Нам не нужен мир на милость 5 стран» 16615
  5. Подходы к Крыму с моря и воздуха заблокированы, Шойгу вылетел на полуостров 13771
  6. Польша снижает оценку добычи своего газа в Норвегии для замены российского 11273
  7. FT: Ангела Меркель придерживается «Северного потока — 2» 9197
  8. В Москве о Карабахе: что Лавров сказал Гафаровой о заявлениях Пашиняна? 8709
  9. Зеленский в ООН — Россия развязала войну в Европе 7774
  10. Президент Латвии Левитс в ООН разругал Белоруссию и Россию 7697
  1. Транспортный коллапс на границах Украины — в очередях стоят тысячи фур 106837
  2. Подходы к Крыму с моря и воздуха заблокированы, Шойгу вылетел на полуостров 102579
  3. МО России просит разрешить предупредительные бомбометания: НАТО «достало» 98386
  4. Яхта Абрамовича с пятью женщинами привлекла внимание турецких СМИ 95354
  5. Если бы США могли ликвидировать Путина, они бы сделали это — Яков Кедми 90016
  6. Польский актёр по-русски обматерил Дудя в Варшаве 80702
  7. Польша в яблоках: страна не оправилась от продэмбарго России и хочет назад 76379
  8. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 65688
  9. Американский «Апач» напоролся на российскую «Красуху»: версия ЧП в Сирии 54157
  10. Элксниньш: Латвия так увлеклась «войной» с Россией, что сгубила экономику 47779
  1. «Переплюнула Навального»: Кортеж Тихановской в Варшаве высмеяли в соцсетях 423191
  2. «Несусветная чушь» от Тихановской: как провалилось «программное интервью» 260755
  3. Незыгарь: Белорусских революционеров готовил на Украине молдавский олигарх 251803
  4. Будет и признание Крыма, и единая валюта — белорусский эксперт 236593
  5. США определились со статусом Лукашенко 233250
  6. Берлин готовит Москве «ответ Запада»: «Остановите Северный поток — 2» 156761
  7. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 134351
  8. Вучич не мог сесть перед Трампом как равный, «это был сигнал Москве» 115349
  9. Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные пособия 113673
  10. ПВО России приготовиться! Боевая авиация всех стран НАТО поднята в воздух 108689