Авторы «нигерийских писем» получат в США по 20 лет тюрьмы

Двое граждан Нигерии, обманувших множество людей с помощью кибермошенничества, арестованы в Арабских Эмиратах и экстрадированы в США. Суд Чикаго предъявил им обвинения в сговоре и отмывании сотен миллионов долларов, присвоенных в результате киберпреступлений. Об этом пишет Русская служба BBC.

На следующий день после своего 29-летия в мае этого года Олалекан Джейкоб Понле разместил в Instagram свое фото на фоне ярко-желтого «Ламборгини» в Дубае.

«Не позволяй людям заставлять себя чувствовать виноватым из-за богатства, которое ты себе нажил», — наставляет своих подписчиков Понле, одетый в Gucci с головы до пят.

Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в «Инстаграме» под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег. Понле был в числе 12 африканцев, задержанных в ходе полицейской операции. Самым известным из них оказался 37-летний Рамон Олорунва Аббас, он же инстаграммер hushpuppi с 2,4 млн подписчиков.

Полиция эмирата конфисковала $ 40 млн наличными, 13 автомобилей класса люкс стоимостью $ 6,8 млн, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса порядка двух миллионов предполагаемых жертв мошеннических операций. И Аббас, и Понле были экстрадированы в США. Сейчас оба они ожидают возможности признать или опровергнуть свою вину и пока считаются невиновными до признания вины судом.

«Мне кажется, в этом есть некая доля высокомерия — они уверены, что ведут себя осторожно в плане своей анонимности онлайн, но при этом живут на широкую ногу и так легкомысленны в соцсетях, — сказал Глен Донат, бывший высокопоставленный сотрудник Прокуратуры США в Вашингтоне.

Арест стал феерическим провалом для этих двух мужчин, которые еще недавно с увлечением документировали свой роскошный образ жизни в соцсетях. Эти посты вызвали вопросы об источниках их богатства. Сами того не осознавая, своими постами в соцсетях Аббас и Понле предоставили следователям из США информацию о том, кто они и чем занимаются.

Их обвиняют в том, что они выдавали себя за сотрудников различных американских компаний. Они рассылали письма на адреса корпоративной электронной почты и обманом подталкивали получателей этих писем переправлять миллионы долларов на свои личные счета.

На своей странице в «Инстаграме» юзер hushpuppi утверждает, что занимается строительным бизнесом, а среди фото и видео у него есть папка с названием «Flexing» — сленговое выражение, означающее «хвастаться» и «выставлять напоказ». Однако вместо недвижимости прибыль ему приносили банковские счета, на которые шли поступления от мошеннической схемы, считают следователи.

«Нам в Нигерии нужно пересмотреть систему ценностей — особенно тот акцент, который мы делаем на богатство, неважно каким образом достигнутое, — сказал в интервью BBC экономист Эбука Эмебина. — В нашей культуре люди уверены, что твои успехи говорят сами за себя. А процесс их достижения не так важен. Эта тенденция долгое время все усиливалась».

В апреле hushpuppi продлил аренду своих эксклюзивных апартаментов в роскошном комплексе Palazzo Versace еще на год, воспользовавшись своим настоящим именем и номером телефона.

«Благодарю тебя, Господи, за все эти блага в моей жизни. Продолжаю стыдить тех, кто только и ждет, чтобы застыдить меня», — сделал он подпись к фотографии в Instagram всего за две недели до своего ареста.

«Аббас финансирует свой шикарный образ жизни преступной деятельностью. Он является одним из лидеров международной сети, обеспечивающей вторжение в чужие компьютеры, мошенничество и отмывание денег, нацеленное на жертв по всему миру, через схемы, разработанные с целью похищения миллионов долларов», — говорится в письменных показаниях ФБР.

В одном из случаев некий финансовый институт, предположительно, лишился $ 14,7 млн, став жертвой махинации, в результате которой деньги оказались на счетах hushpuppi в разных странах. В своих показаниях ФБР также упоминает схему, нацеленную на похищение $ 124 млн у неназванной команды английской Премьер-лиги.

ФБР получило доступ к аккаунтам hushpuppi в Google, Apple iCloud и соцсетях. По словам следователей, в них были найдены банковские и паспортные данные, а также переписка с другими участниками мошеннических схем и подтверждения электронных переводов. Около 90% схем махинаций с корпоративной электронной почтой ведут в Западную Африку, показало исследование американской компании Agari, специализирующейся на обеспечении безопасности электронной почты.

В обвинениях против Аббаса и Понле описывается тактика, которую специалисты из Agari называют «компрометацией электронной почты поставщика». Мошенники получают доступ к электронному ящику и изучают письма между потребителем и поставщиком.

«Наблюдая за настоящей перепиской, мошенники накапливают контекстные подробности, — объясняет Крэйн Хассолд, старший директор по исследованию угроз для электронной почты из Agari. — Злоумышленники затем составляют имейлы потребителю так, чтобы они напоминали имейлы от поставщика, указывают, что поставщик поменял банковский счет, приводят „новые банковские данные“, и в этот момент деньги исчезают».

Понле, известный в соцсетях как mrwoodberry, пользовался имейлом с именем Марк Кейн, сообщило ФБР. Его обвиняют в вымогательстве $ 15,2 млн у базирующейся в Чикаго компании. В числе жертв также значатся компании в штатах Айова, Канзас, Мичиган, Нью-Йорк и Калифорния. Денежный след, в соответствии с данными обвинения, пропадает после того, как сообщники Понле переводят деньги в криптовалюту биткоин.

Имейл-мошенничество настолько широко распространилось по миру и настолько сильно связано с Нигерией, что люди, занимающиеся им, получили в стране прозвище Yahoo-парни. Они либо пытаются убедить потребителя перевести деньги на другой конец света, либо занимаются фишингом — похищением личных данных пользователя интернета с целью мошенничества.

ФБР предупреждает и о так называемых нигерийских письмах — одном из самых распространенных видов мошенничества, которому присвоен код 419, — имейлах с просьбой о финансовой поддержке отправителю ради последующего крупного вознаграждения получателю.

В прошлом году Министерство финансов США добавило шестерых нигерийцев в список самых разыскиваемых киберпреступников, состоящий из 79 человек и организаций. Минфин обвиняет их в похищении более 6 миллионов долларов у американских граждан через мошеннические схемы, подобные «нигерийским письмам».

Множество мошенников остаются непойманными, а в тюрьме оказывается и вовсе малая толика злоумышленников. Если Аббаса и Полне признают виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы.