• USD 73.02 -0.53
  • EUR 86.62 -0.14
  • BRENT 45.96 +3.52%

Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США

Иллюстрация: sputnik-news.ee

Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстонское правительство в рамках расследования о возможном отмывании денег действовавшими в стране филиалами датского Danske Bank и шведского Swedbank.

«В последние годы репутация эстонского государства сильно пострадала из-за нескольких случаев международного отмывания денег. Как мы знаем, в разных странах были начаты расследования в связи с нарушениями работающих в Эстонии банков требований о борьбе с отмыванием денег. Для Эстонии очень важно, чтобы эти сложные случаи были тщательно расследованы и чтобы мы знали как можно больше о том, что же на самом деле произошло в прошлом, — заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении.

«В этом процессе мы являемся потерпевшей стороной. Поэтому крайне важно, чтобы у нас был очень сильный и опытный партнер в США», —подчеркнул Хельме.

Напомним, эстонский филиал датского Danske Bank в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. В случае обвинительного приговора штраф может составить 6 миллиардов евро. Помимо Danske Bank, в отмывании денег через эстонское подразделение может быть замешан и шведский Swedbank. Его деятельность также расследуется в США.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/07/03/pomoch-estonii-rassledovat-otmyvanie-deneg-v-bankah-vzyalis-yuristy-ssha
Опубликовано 3 июля 2020 в 13:05
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 67928
  2. «Синьхуа»: Первая группа китайских военных отправилась в Россию 28218
  3. В порту Бейрута возле базы ВМС произошел мощный взрыв, есть пострадавшие 19370
  4. ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию 18848
  5. Армянскую армию на турецкий испуг не возьмёшь: Нахичевань на очереди? 16418
  6. Стало известно, сколько людей на самом деле умирает от Covid в Казахстане 16147
  7. Ау, Конституция: прокурор узаконил «Могилу неизвестного фашиста» в Россоши 15912
  8. В Казахстане у фонда медстрахования снова возникли серьезные проблемы 13399
  9. Жара начала играть на руку «Газпрому» в Европе 10864
  10. В Латвии отыскали заброшенный бункер «лесных братьев» 10620
  1. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 152857
  2. Стало известно, сколько людей на самом деле умирает от Covid в Казахстане 104516
  3. Армению ведут туда, откуда все убегают — Роберт Кочарян о провалах Пашиняна 92917
  4. «Синьхуа»: Первая группа китайских военных отправилась в Россию 71799
  5. В ЕАЭС выстроилась длинная очередь — эксперт 70082
  6. Задержания россиян: кто расставил ловушку, в которую угодил Лукашенко? 66650
  7. Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» 64984
  8. Ау, Конституция: прокурор узаконил «Могилу неизвестного фашиста» в Россоши 57643
  9. Москва может ввести персональные санкции в отношении Лукашенко — эксперт 49955
  10. Американский эсминец сломал в Черном море противоракетный радар 43955
  1. От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны 397186
  2. В ВОЗ считают, что «загадочная казахская пневмония» — это все же Covid-19 367871
  3. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 183332
  4. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 172445
  5. Алиев: Кричали тысячи, а обратились в военкоматы только полторы сотни 154926
  6. Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой» 154651
  7. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 152857
  8. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 132747
  9. Россия предъявила Украине «ультиматум», кто первым моргнёт? 121096
  10. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120907