Помочь Эстонии расследовать отмывание денег в банках взялись юристы США

Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической фирмой Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Юристы США будут консультировать эстонское правительство в рамках расследования о возможном отмывании денег действовавшими в стране филиалами датского Danske Bank и шведского Swedbank.

«В последние годы репутация эстонского государства сильно пострадала из-за нескольких случаев международного отмывания денег. Как мы знаем, в разных странах были начаты расследования в связи с нарушениями работающих в Эстонии банков требований о борьбе с отмыванием денег. Для Эстонии очень важно, чтобы эти сложные случаи были тщательно расследованы и чтобы мы знали как можно больше о том, что же на самом деле произошло в прошлом, — заявил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

Глава Минфина считает, что сотрудничество с американскими следственными учреждениями имеет большое значение. По его словам, если в результате расследований на банки будут наложены штрафы, то государство примет участие в их распределении.

«В этом процессе мы являемся потерпевшей стороной. Поэтому крайне важно, чтобы у нас был очень сильный и опытный партнер в США», —подчеркнул Хельме.

Напомним, эстонский филиал датского Danske Bank в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании денег. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. В случае обвинительного приговора штраф может составить 6 миллиардов евро. Помимо Danske Bank, в отмывании денег через эстонское подразделение может быть замешан и шведский Swedbank. Его деятельность также расследуется в США.