Прокуратура Молдавии назвала нового главного обвиняемого в «краже века»

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выступил с заявлением, в котором назвал основным бенефициаром кражи миллиарда евро из банков страны экс-главу Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Он уточнил, что проведенное расследование не связано с политикой, как это пытаются преподнести некоторые представители оппозиции и соратники беглого бизнесмена.

После смены власти летом 2019 года Плахотнюк (также имеет вторые документы на имя Владислава Новака) скрылся из страны, где его объявили в розыск за отмывание денег в особо крупном размере и попытку захвата власти. Плахотнюка также разыскивает МВД России за незаконный вывод денег (так называемая схема молдавского ландромата), покушение на убийство своего бизнес-партнера и организацию международного наркотрафика.

«С 2015 года бенефициары „кражи века“ делились на три группы интересов: группу Вячеслава Платона (бизнесмен, по запросу прокуратуры РМ был экстрадирован с Украины), группу Илана Шора (бизнесмен, лидер партии „Шор“ является концессионером кишиневского аэропорта) и группу Владимира Филата (бывший премьер-министр). Платону и Филату вынесли приговор, а дело Шора все еще на рассмотрении суда», — отметил Стояногло.

Он добавил, что не случайно долгий период времени два отчета Kroll не публиковались, в них упоминается еще одна группа влияния — Плахотнюка, а официально о ней больше нигде не говорилось.

«И все-таки при рассмотрении материалов дел в отношении вышеупомянутых фигурантов, а также других связанных материалов, которые раньше игнорировались и оставались без судебной оценки, обозначилось активное участие группы Плахотнюка в банковской краже. Фактически эти доказательства существовали с самого начала», — уточнил генпрокурор РМ.

Стояногло также констатировал, что дело в отношении Вячеслава Платона было полностью сфабриковано.

«Обвинение было основано на намеренно искаженных оценках и на ошибочном толковании фактов, которые следовали из обвинений в отношении Шора. В результате гражданин Платон был осужден абсолютно незаконно и, следовательно, отбывает незаконное наказание. На основании собранных доказательств прокуратура начнет процедуру пересмотра приговора в его отношении и будет настаивать на справедливом рассмотрении дела при соблюдении всех процессуальных прав, которых он ранее был лишен», — сказал он.

Таким образом Плахотнюк обвиняется уже по трем пунктам, связанным с созданием преступной организации, мошенничеством и отмыванием денег в особо крупном размере. Как только обвинительные акты переведут на английский язык, их отправят уполномоченным органам Соединенных Штатов Америки, где скрывается от молдавского правосудия олигарх, чтобы обеспечить его экстрадицию.

«Один из основных бенефициаров кражи миллиарда — Владимир Плахотнюк. У нас имеются неопровержимые доказательства того, что именно гражданин Плахотнюк является получателем денег, которые поступили в виде кредитов от BEM через группу Шора и впоследствии были покрыты финансовыми средствами Национального банка Молдавии», — заключил Александр Стояногло.

Напомним, в августе 2016 года Вячеслав Платон был экстрадирован с Украины по запросу молдавских правоохранительных органов. По обвинению в финансовых махинациях в особо крупном размере Платон был осужден к 25 годам лишения свободы.

Печерский суд Киева 21 ноября 2019 года удовлетворил жалобу адвокатов Вячеслава Платона и отменил распоряжение украинской генпрокуратуры о его экстрадиции, подписанное 29 августа 2016 года как незаконное. Прокуратура РМ не приняла эти доводы, заявив, что Платон будет отбывать назначенное ему наказание в Молдавии.

Лидер Либерал-демократической партии Молдавии премьер-министр с 2009 по 2013 годы Владимир Филат 27 июня 2016 года был признан судом Кишинева виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния вследствие явки с повинной Илана Шора. Антикоррупционная прокуратура также обвинила его в отмывании денег в особо крупных размерах. Филата приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако ЕСПЧ вынес постановление «о плохих условиях содержания осужденного в молдавской тюрьме», в результате чего ему уменьшили срок и 3 декабря 2019 года Владимир Филат условно-досрочно вышел на свободу.

Политик и бизнесмен Илан Шор решением суда по этому делу получил 7,5 лет тюрьмы, которые оспорил в апелляционной палате. В этот период он избрался депутатом парламента. Летом 2019 года, после смены власти в стране, Шор, не дожидаясь окончательного приговора, в нарушение условий судебного контроля, покинул Молдавию и скрылся в Израиле. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

EADaily сообщало, что в октябре 2019 года парламент Молдавии заслушал отчет комиссии по расследованию всех обстоятельств банковского мошенничества, в результате которого экономика страны понесла ущерб более чем в 1 млрд евро.

В документе подчеркивается, что это был хорошо подготовленный план, который не мог бы осуществиться без участия политиков и государственных деятелей, находящихся у власти. Следствие установило, что за операцией по выводу средств из молдавских банков стояла группа лиц, возглавляемая лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном. В преступной схеме также были задействованы судьи, руководство Национального банка и члены Национальной комиссии по финансовому рынку.

Основными бенефициарами банковского мошенничества тогда были названы группы, возглавляемые Плахотнюком, бывшим мэром Оргеева бизнесменом Иланом Шором и бывшим премьером Владимиром Филатом.