• USD 78.21
  • EUR 90.93
  • BRENT 42.26 -0.28%

В Москве по делу о «молдавской схеме» вывода денег арестован банкир Власов

Иллюстрация: region.center

Бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олег Власов стал еще одним фигурантом масштабного расследования вывода многомиллиардных сумм из России по так называемой «молдавской схеме». Об этом пишет «Коммерсант», отмечая, что банкир арестован Тверским судом Москвы на два месяца.

Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой. Причем он уже является обвиняемым по уголовному делу о хищении 1,3 млрд руб. из признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Расследование этого дела ГУ МВД по Москве завершило еще в апреле прошлого года, после чего Олег Власов приступил к ознакомлению с 55 собранными следствием томами. Завершить этот процесс банкир не успел — помешали введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса ограничения.

6 мая его доставили в следственный департамент МВД, где допросили и предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Правоохранительные органы не детализируют свои претензии к банкиру, его защита также пока воздерживается от комментариев. Между тем, по данным источников, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме». Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб.

Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC Moldindconbank S.A. Затем эти деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу молдавских компаний и присваивались злоумышленниками. Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими правоохранителями объявлен в международный розыск).

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/05/08/v-moskve-po-delu-o-moldavskoy-sheme-vyvoda-deneg-arestovan-bankir-vlasov
Опубликовано 8 мая 2020 в 03:14
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Что будет дальше с Алексеем Навальным?
Результаты опросов
Актуальные сюжеты
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Путин никогда не согласится содержать Грузию: интервью с Сосо Цинцадзе 55038
  2. В Нагорном Карабахе началась новая война: Степанакерт под огнем 51645
  3. От скольких мужей дети: как «опускали» омбудсмена в парламенте Татарстана 48271
  4. Создатель «Новичка»: Скрипалей отравили фентанилом, а Навального — ничем 45149
  5. Турция «макнула» американского спикера в «образцовое невежество» 20428
  6. Поляков взбесила фраза Тихановской о Польше, где «президент слушает народ» 18617
  7. Лукашенко пообещал проблемы тем, кто обучается в Польше 17547
  8. Грузинский политик потребовал от Баку освободить «захваченные» территории 15817
  9. Белоруссия — начало. Россию ждут удары с Запада, Юга и Востока — Колотов 15586
  10. В Карабахе началась эскалация конфликта: события ночи 27 сентября 14718
  1. Поляков взбесила фраза Тихановской о Польше, где «президент слушает народ» 224128
  2. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 179631
  3. Подходы к Крыму с моря и воздуха заблокированы, Шойгу вылетел на полуостров 126083
  4. Транспортный коллапс на границах Украины — в очередях стоят тысячи фур 107269
  5. Польша в яблоках: страна не оправилась от продэмбарго России и хочет назад 95405
  6. Если бы США могли ликвидировать Путина, они бы сделали это — Яков Кедми 90655
  7. Яхта Абрамовича с пятью женщинами привлекла внимание турецких СМИ 77354
  8. Путин никогда не согласится содержать Грузию: интервью с Сосо Цинцадзе 58015
  9. От скольких мужей дети: как «опускали» омбудсмена в парламенте Татарстана 51801
  10. В Нагорном Карабахе началась новая война: Степанакерт под огнем 51645
  1. «Переплюнула Навального»: Кортеж Тихановской в Варшаве высмеяли в соцсетях 425130
  2. Будет и признание Крыма, и единая валюта — белорусский эксперт 236619
  3. США определились со статусом Лукашенко 233273
  4. Поляков взбесила фраза Тихановской о Польше, где «президент слушает народ» 224128
  5. Незыгарь: Белорусских революционеров готовил на Украине молдавский олигарх 201575
  6. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 179631
  7. Брюссель отказался прикрывать Меркель, если та не выполнит обещания Москве 134785
  8. Подходы к Крыму с моря и воздуха заблокированы, Шойгу вылетел на полуостров 126083
  9. Вучич не мог сесть перед Трампом как равный, «это был сигнал Москве» 115610
  10. Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные пособия 114518