• USD 69.32 +0.67
  • EUR 78.08 +0.96
  • BRENT 39.34 -0.25%

Раскрыта схема защиты криминальных банкиров сотрудником ФСБ

Дмитрий Фролов. Иллюстрация: rbk.ru

Стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова. Как сообщает «Коммерсантъ», по данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе по € 100−150 тысяч от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».

По данным издания, посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.

По версии следствия, 30 сентября 2007 года к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители небольшой финансовой структуры — банка «Кредитимпэкс». Он был создан еще в 1992 году, но находился лишь в седьмой сотне по размерам активов.

ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц.

Всего, по подсчетам СКР, он получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тысяч 655 рублей 40 копеек. При этом, как считает следствие, какие-либо ответные действия со стороны полковника Фролова взяткодателями «не оговаривались», а лишь «осознавались им как возможные в будущем».

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/05/07/raskryta-shema-zashchity-kriminalnyh-bankirov-sotrudnikom-fsb
Опубликовано 7 мая 2020 в 11:40
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Европе выразили обеспокоенность событиями в Белоруссии 118061
  2. Уровень заболеваемости Covid-19 в Белоруссии продолжает снижаться 95439
  3. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 89354
  4. Фрегат с «Калибрами» проведет суда для «Северного потока — 2» через океан 83916
  5. На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя 81024
  6. Саакашвили сорвался на видеоконференции и послал украинцев к черту 52359
  7. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 39352
  8. Сбербанк переходит на новую систему переводов между физлицами 34871
  9. Китайские СМИ: США совершили самую большую провокацию у границ России 28291
  10. Курс доллара снижается, но аналитики ждут разворота 19780
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 893067
  2. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 481244
  3. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 251838
  4. Доктор Мясников: вирус выдохся 212084
  5. На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя 209008
  6. Парад неочевидных людей: федеральные чиновники постажируются на периферии 174750
  7. В Москве из окна больницы для больных Covid-19 выпала подполковник полиции 162361
  8. Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19 145192
  9. В Европе выразили обеспокоенность событиями в Белоруссии 144868
  10. Попова: Течение заболевания Covid-19 связано со свёртываемостью крови 128565
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 893067
  2. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 774689
  3. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 738720
  4. В Евросоюзе считают ситуацию с Covid-19 в Белоруссии уникальной 709712
  5. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 481244
  6. В Польше закатили истерику после демонтажа «катынской» доски в Твери 386474
  7. Вирус возвращается: 108 млн китайцев попали под новый карантин 354009
  8. Лукашенко назвал сроки окончания эпидемии Covid-19 в Белоруссии 297914
  9. Внук Назарбаева выступает против ислама и призывает верить в Иисуса 272515
  10. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257359