• USD 78.82 -1.75
  • EUR 87.73 -2.73
  • BRENT 25.10 +18.76%

Более 6 тыс. казахстанцев человек попали в сети финансовой пирамиды

Аслан Мурзабеков. Иллюстрация: Tengrinews.kz

Более 6 тысяч человек в Казахстане подали заявления в правоохранительные органы на действия владельцев ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард» и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ», сообщает Генеральная прокуратура. По данным следствия, эти организации создали финансовую пирамиду.

В правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ» о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом, — говорится в сообщении надзорного органа. — Уже обратились свыше 6 тыс. людей, которые с указанными организациями заключили 42 тыс. договоров».

По жалобам вкладчиков начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, к ответственности привлекаются один менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов.

Для раскрутки криминального бизнеса использовалась реклама, в том числе с привлечением звезд. Они сейчас публично каются перед народом и заявляют, что сами вложили деньги и пострадали от мошенников. Генпрокуратура обещает дать правовую оценку и рассмотреть ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу. Так что актеров, певцов, спортсменов и популярных блогеров тоже могут привлечь к ответственности.

Как сообщало EADaily , казахстанцы начали штурм ломбардов и офисов, причастных к финансовым пирамидам, почти одновременно по всей стране. Они требовали вернуть вложенные деньги. Как выяснилось, штурм ломбардов был спровоцирован циничным сообщением учредителя ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслана Мурзабекова.

«Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока, любители халявных денег!» — написал он в чатах вкладчиков.

По данным МВД, в октябре прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Эти организации предлагали казахстанцам выкупить их движимое и недвижимое имущество по завышенной цене, а деньги за него отдавать постепенно. В первые 3−5 месяцев владельцы собственности действительно получали транши, а их имущество в это время продавалось другим людям уже по заниженной цене. Кроме того, компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения в размере 30%-40% от вложенной суммы.

А 15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых, в том числе Мурзабеков.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2020/02/26/bolee-6-tys-kazahstancev-chelovek-popali-v-seti-finansovoy-piramidy
Опубликовано 26 февраля 2020 в 12:41
Все новости
Загрузить ещё
ВКонтакте
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. После обращения Путина из России в Лондон улетела тонна золота 91795
  2. Турецкий доктор назвал «одно из самых опасных мест» для заражения Covid-19 28036
  3. 30% носителей Covid-19 бессимптомны. России нужно массовое обследование 26111
  4. «Жаба Вы эдакая»: Захарова ответила москвичке, злящейся на спасение россиян 21996
  5. Полсотни танкеров идут в Саудовскую Аравию, чтобы залить мир дешевой нефтью 15679
  6. В России пятая часть заболевших коронавирусом заразилась в стране — власти 14581
  7. Путин одобрил планы «Газпрома» перенаправить «европейский» газ в Китай 14573
  8. Николаев «подозревается» на коронавирус: «Всех заразил Лещенко» 14541
  9. Covid-19 появился естественным путем, но распространить его помогли люди 13070
  10. В Италии покончила с собой медсестра, заразившаяся коронавирусом 12551
  1. После обращения Путина из России в Лондон улетела тонна золота 281838
  2. Блогеры озадачены, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк 190244
  3. В России ждут «итальянский» сценарий коронавируса: события ночи 25 марта 106506
  4. В канун COVID-19 врачи наблюдали «странную пневмонию» на севере Италии 88176
  5. В Польше уволена медик за пост о Covid-19: «Хватит делать из людей идиотов» 80637
  6. Польский эксперт: полёт русских в Италию разрушает сплочённость НАТО 77651
  7. В Италии покончила с собой медсестра, заразившаяся коронавирусом 68649
  8. Covid-19 появился естественным путем, но распространить его помогли люди 63716
  9. В охваченной эпидемией Эстонии «трясут» русских врачей на предмет госязыка 63285
  10. Лукашенко посоветовал премьеру Мишустину думать прежде, чем говорить 62699
  1. Коронавирус — «фейк всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная? 466788
  2. После обращения Путина из России в Лондон улетела тонна золота 281838
  3. Лукашенко посоветовал премьеру Мишустину думать прежде, чем говорить 245940
  4. В Китае назвали приблизительный срок окончания пандемии Covid-19 233651
  5. Блогеры озадачены, почему летевшие в Италию Ил-76 сделали странный крюк 190244
  6. Трубоукладчик, строивший «Северный поток — 2», ушел к конкуренту «Газпрома» 152281
  7. МИД Китая: США проговорились, что Covid-19 появился у них 118530
  8. Трубоукладчик «Газпрома» пошел в Европу в сопровождении боевых кораблей 111241
  9. В России ждут «итальянский» сценарий коронавируса: события ночи 25 марта 106506
  10. СМИ: Турецкие войска обстреляли российских военных в сирийском Саракибе 102895