Более 6 тыс. казахстанцев человек попали в сети финансовой пирамиды

Более 6 тысяч человек в Казахстане подали заявления в правоохранительные органы на действия владельцев ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард» и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ», сообщает Генеральная прокуратура. По данным следствия, эти организации создали финансовую пирамиду.

В правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ» о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом, — говорится в сообщении надзорного органа. — Уже обратились свыше 6 тыс. людей, которые с указанными организациями заключили 42 тыс. договоров».

По жалобам вкладчиков начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, к ответственности привлекаются один менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов.

Для раскрутки криминального бизнеса использовалась реклама, в том числе с привлечением звезд. Они сейчас публично каются перед народом и заявляют, что сами вложили деньги и пострадали от мошенников. Генпрокуратура обещает дать правовую оценку и рассмотреть ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу. Так что актеров, певцов, спортсменов и популярных блогеров тоже могут привлечь к ответственности.

Как сообщало EADaily , казахстанцы начали штурм ломбардов и офисов, причастных к финансовым пирамидам, почти одновременно по всей стране. Они требовали вернуть вложенные деньги. Как выяснилось, штурм ломбардов был спровоцирован циничным сообщением учредителя ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслана Мурзабекова.

«Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока, любители халявных денег!» — написал он в чатах вкладчиков.

По данным МВД, в октябре прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Эти организации предлагали казахстанцам выкупить их движимое и недвижимое имущество по завышенной цене, а деньги за него отдавать постепенно. В первые 3−5 месяцев владельцы собственности действительно получали транши, а их имущество в это время продавалось другим людям уже по заниженной цене. Кроме того, компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения в размере 30%-40% от вложенной суммы.

А 15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись. В межгосударственный розыск объявлены девять подозреваемых, в том числе Мурзабеков.