Титов раскритиковал поправки ЦБ в «антиотмывочное» законодательство

Поправки Банка России в сфере законодательства о борьбе с отмыванием денег, как считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, требуют дополнительной доработки.

По мнению Титова, изменения, предлагаемые регулятором, не облегчат положение бизнеса. Речь идёт о уточнении признаков сомнительных операций, на которых настаивает ЦБ.

«Список надо сужать», — заявил бизнес-омбудсмен.

По его словам, нужно ослаблять нынешнюю атмосферу «всеобщей финансовой подозрительности», чтобы можно было упрощать критерии контроля.

Титов отметил, что, предлагая изменения, ЦБ «косвенно признает правомерным установление заградительных тарифов, так называемых „антиотмывочных комиссий“ на снятие денег со счета».

«По оценкам, в банках такие комиссии достигают 20−30%. И тут вопрос — это позиция в защиту банковского клиента или же наоборот — против него?» — поясняет бизнес-омбудсмен.

Как сообщало EADaily, в числе новых критериев, которые планируется включить в перечень, отказ от разовой операции или просьба закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка. Регулятор также намерен дать банкам право отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание.