Деньги из России вывели молдавские бизнесмены: обвинение предъявлено

Министерство внутренних дел Российской Федерации представило официальное обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурируют бизнесмены Владимир Плахотнюк (до июля 2019 года возглавлял правившую в Молдавии Демократическую партию, в настоящее время объявлен в розыск), Вячеслав Платон (с 2016 года после экстрадиции с Украины отбывает 25-летний срок заключения в Молдавии за финансовые махинации) и Ренато Усатый (лидер оппозиционной молдавской «Нашей партии», примар города Бельцы).

Подтверждающие документы получил портал scheme.md. В них сказано, что указанные лица причастны к «организации преступной схемы по отмыванию российских денег и их выводу в Европу по каналу, предоставленному ими в Республике Молдавия». Так называемый ландромат, сообщает издание, начал действовать в июне 2013 года, после того как Платон по предварительному сговору с несколькими сообщниками из России обратился к Владимиру Плахотнюку, который имел большой административный ресурс и способен был влиять на деятельность молдавских органов власти.

«После нескольких „успешных сделок“ Плахотнюк и Платон в соучастии с влиятельным российским гражданином Коркиным А. Г. стали оказывать преступные услуги в более широком масштабе, и все больше российских бизнесменов прибегали к схеме, предложенной Платоном и Плахотнюком, которые тем временем сумели увеличить число финансовых учреждений, занимающихся транзитом денег», — уточняет информагентство noi.md.

Документ, подписанный 9 декабря 2019 года майором юстиции РФ Абраменко К. И. (уголовное дело № 316 712), содержит также название компаний, банков и банковских учреждений, участвующих в схеме ландромата.

Как сообщало EADaily, ранее в молдавских СМИ появилась информация со ссылкой на российские телеграм-каналы о том, что в «деле ландромата» лидеру «Нашей партии» принадлежит ведущая роль. Утверждается, что благодаря Усатому в качестве «клиентов» были привлечены российские компании, включая РЖД.

«Ренато Усатый, руководствуясь личными корыстными мотивами, обладая высокой коммуникабельностью, хитростью, расчетливостью, преследуя цель вхождения в политическую и властную сферы Республики Молдавия, а также повышения своего благосостояния, добровольно вступил в сговор с руководителем международного преступного сообщества (преступной организации) Плахотнюком В. Г. и фактическим (реальным) владельцем ПАО АКБ „Балтика“ Власовым О. Л., привлек в качестве клиентов преступной схемы… группу компаний, имеющих непосредственное отношение к деятельности ОАО „РЖД“», — говорится в сообщении.