ЦБ выявил в «ПФС-банке» сомнительные операции и лишил лицензии

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» («ПФС-Банк»). Как указывает регулятор, кредитная организация допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

«Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган», — добавляет ЦБ.

По данным Банка России, «ПФС-Банк» в значительной степени «ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций» и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

В банк, лишённый лицензии, уже назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Следует отметить, что ПФС-Банк, занимавший 348 место в банковской системе РФ, является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика с учетом начисленных процентов по вкладам.