• USD 63.73 -0.03
  • EUR 71.01 -0.18
  • BRENT 59.07 +0.19%

СМИ: Братья Магомедовы могли заказать убийство замглавы Центробанка России

Зампред Центробанка России Андрей Козлов занимался борьбой с отмыванием преступных денег российскими банками. Иллюстрация — ria.ru

Следственными органами проверяется информация о возможной причастности к убийству зампреда Центробанка России Андрея Козлова братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — бывших владельцев группы «Сумма», находящихся под следствием по «большому дагестанскому делу» о коррупции, сообщают СМИ Дагестана.

Показания на дагестанских олигархов, бывших членов Совета Федерации, в начале августа дал Алексей Френкель — осужденный за организацию убийства Козлова финансист, отбывающий наказание в колонии возле города Лабытнанги на Ямале.

«Мой подзащитный Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, изобличающие братьев Магомедовых в причастности к заказному убийству Андрея Козлова и легализации денежных средств, нажитых преступным путем. Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов бывшего заместителя начальника управления „К“ ФСБ Дмитрия Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил журналистам адвокат Френкеля Эдуард Гладилин. Фролов и другие офицеры ФСБ, занимавшиеся борьбой с коррупцией, были арестованы весной 2019 года по делу о крупных взятках.

EADaily напоминает предысторию показаний бывшего банкира Алексея Френкеля против братьев-олигархов. Зампред Центробанка России и руководитель Комитета Центробанка по банковскому надзору (КБН) Андрей Козлов был расстрелян киллерами в Москве 13 сентября 2006 года, во время игры в футбол с коллегами в парке района Сокольники. Следствие изначально избрало рабочую версию, что убийство Козлова было заказным. Цель убийства — воспрепятствовать борьбе зампреда Центробанка с отмыванием российскими банками денег, нажитых преступным путем.

В октябре 2006 года прокуратура объявила о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства. Ими оказались граждане Украины Александр Белокопытов, Максим Прогляда и Алексей Половинкин. На допросах арестованные дали показания против коммерсанта из Украины Богдана Погоржевского, который передавал им заказ на слежку и убийство. Погоржевский же на допросах сказал: посредниками при заказе на убийство Козлова выступили московский коммерсант Борис Шафрай и подруга Шафрая Лиана Аскерова, официально работавшая управляющей в московским ресторане «Триш».

Через арестованных Шафрая и Аскерову следователи вышли на председателя правления «ВИП- банка» Алексея Френкеля — владельца ресторана «Триш», близкого знакомого Шафрая и Аскеровой. Суд в 2008 году признал Френкеля виновным в организации убийства Козлова и приговорил его к 19 годам лишения свободы. Аскерова и Шафрай получили по 13 и 14 лет колонии, киллеры из Украины — срока от 6 лет до пожизненного заключения.

Как счел суд, Френкель заказал убийство Козлова из мести за то, что зампред Центробанка России своими действиями разрушил бизнес Козлова, основанный на отмывании преступных денег и переводах «отмытых» денежных сумм в зарубежные банки. Летом 2006 года Козлов вскрыл схему, по которой руководимый Козловым «ВИП-банк» переводил отмытые деньги в австрийский «Райффайзенбанк». Тогда Козлов уведомил «Райффайзенбанк» о преступном характере данных транзакций и отозвал лицензию у «ВИП-банка». Ранее руководимый Козловым КБН Центробанка отозвал лицензии у кредитных учреждений, где ранее работал Френкель: банка «Орион», «Маркетингбанка», банка РТБ, «Нефтяного банка». В ноябре 2006 года за отмывание «серых» денег лишился лицензии «Европроминвестбанк», к которому имели отношение Френкель, Шафрай и Аскерова, и куда после отзыва лицензии у «ВИП-банка» перевели свои счета бывшие клиенты «ВИП-банка».

Как утверждает адвокат Френкеля, его подзащитный не признает себя главным заказчиком убийства Козлова с момента своего ареста. Касаемо того, что к убийству зампреда Центробанка, как утверждает Френкель, якобы могут быть причастны дагестанские братья-олигархи. Осужденная соучастника убийства Козлова Аскерова — дагестанка, уроженка Дербента. По данным СМИ, Аскерова занималась привлечением боксеров из Дагестана к коммерческим боям, а также имела связи с дагестанским преступным миром — в частности, с бандитами, которые занимались отмыванием преступных доходов через кредитные и коммерческие предприятия в Москве и других крупных городах России. В частности, на типичную отмывочную контору походил принадлежащий Френкелю ресторан «Триш» — формальное место работы Лианы Аскеровой. «Триш» не приносил доходов и служил главным образом местом конспиративных встреч Френкеля с его друзьями и партнерами. Самый известный банк Дагестана по части отмывочно- обнальных операций — «Эльбин», ранее принадлежавший бывшему премьеру Дагестана Абдусамаду Гамидову, еще одному фигуранту «большого дагестанского дела».

Членами правления принадлежавшего Френкелю «ВИП- банка» числились Зиявудин и Магомед Магомедовы. В деле об убийстве Андрея Козлова фигурирует банк «Диаманд», у которого незадолго до своей смерти Козлов распорядился отозвать лицензию за отмывочные операции. Френкель к «Диаманду» формального отношения не имеет. Однако в 1996 году председателем правления «Диаманда» был Ахмед Билалов — двоюродный брат Магомедовых, более известный по эпизоду с коррупцией в ОАО «Курорты Северного Кавказа» и при подготовке Сочи к Олимпиаде 2014 года.

«Алексей Френкель много знает о тех, кто работал с дагестанскими потоками, например, через Диаманд-банк, об арестованном председателе совета директоров банка „Балтика“ Олеге Власове, а тот, в свою очередь, о многих транзитах через Украину и Молдову», — цитирует РБК бывшего замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрия Целякова. Согласно материалам уголовного дела об убийстве Козлова, транзитом «серых» финансовых сумм через Украину и Молдову как раз занимался Богдан Погоржевский (он же Илья Раевский), фигурант уголовного дела об убийстве Козлова. Через Украину также ранее проводили отмытые деньги и контрабандные товары (дагестанские вина, черную икру итд) криминальные авторитеты из Дагестана и связанные с ними деятели из политического истэблишмента Дагестана.

Северо-Кавказская редакция EADaily

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/09/08/smi-bratya-magomedovy-mogli-zakazat-ubiystvo-zamglavy-centrobanka-rossii
Опубликовано 8 сентября 2019 в 12:13
Все новости

21.10.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании 52229
  2. В Подмосковье откопали тела директора племзавода и членов ее семьи — видео 10895
  3. Турция в реальных боях задушит любую армию Ближнего Востока — эксперт 7051
  4. Daily Mail нашла мать украинки, терроризировавшей свою американскую семью 7040
  5. Business Insider: Пока все смотрят на Сирию, США готовятся к войне в Европе 6891
  6. В Германии обезврежена ОПГ из Белоруссии, грабившая грузовики 6343
  7. Внук Назарбаева признан виновным в нападении на лондонского полицейского 5798
  8. Бойцы ДНР хотят пообщаться с комиками, пошутившими над смертью Моторолы 5514
  9. Республикам Донбасса предложили потребовать роспуска Украины 5118
  10. Нештатная ситуация с пуском МБР: «Источник плюнул на запрет и проговорился» 5054
  1. В Самаре предприниматель изготовил из 5 тонн сырья 30 тонн сливочного масла 87862
  2. Eugal: продолжение «Северного потока-2» в Германии готовят к запуску 58807
  3. Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании 52229
  4. Спецназ США пришёл на помощь Азербайджану после «нападения армян» 45667
  5. Пива нет! Ни один из проверенных напитков не соответствует ГОСТу 39775
  6. Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС 29033
  7. Республикам Донбасса предложили потребовать роспуска Украины 26979
  8. Спекуляции на транзите газа начали приносить Украине деньги 19464
  9. Россия не пускает казахский уголь на Украину 18995
  10. В Латвии жалуются, что слишком много русских: не рано ли дали гражданство? 14885
  1. С трубоукладчика «Северного потока-2» сняли охрану 113389
  2. После обидных слов Зеленского Германия откатывает от санкций против России 101811
  3. В Самаре предприниматель изготовил из 5 тонн сырья 30 тонн сливочного масла 87862
  4. Пассажирам старше 60 лет РЖД сделает 50-процентную скидку 85315
  5. В Испании семье Назарбаева принадлежит роскошная усадьба — СМИ 76717
  6. Американская семья удочерила девочку с Украины и сбежала от нее в Канаду 69209
  7. Eugal: продолжение «Северного потока-2» в Германии готовят к запуску 58807
  8. Список «врагов Украины» пополнили четыре российских актера 57610
  9. Из-за латиницы начался отток детей из казахских школ — эксперт 56417
  10. Пива нет! Ни один из проверенных напитков не соответствует ГОСТу 56187