• USD 66.02 +0.42
  • EUR 73.59 +0.91
  • BRENT 59.13

Борьба с коррупцией или пиар: в Грузии раскрыли нарушения на $ 34 млн

Сотрудники следственной службы Минфина Грузии раскрыли масштабную преступную схему по факту уклонения от уплаты налогов и легализации незаконного дохода на сумму до 100 млн лари или около $ 34 млн, заявил на брифинге в Тбилиси заместитель главы следственного департамента следственной службы Михаил Ониани.

«В результате интенсивных следственных действий в течение последних трех месяцев в рамках девяти уголовных дел с помощью сотен следственных действий, в том числе опроса свидетелей, изъятия, обыска, скрытых следственных действий, на основе добытых достоверных доказательств дело возбуждено в отношении 53 человек», — заявил Ониани.

По его словам, из 53 человек 38 находятся в заключении. Кроме того, большая часть обвиняемых являются основателями, директорами или фактическими управляющими разных компаний. По делу продолжается интенсивное следствие для выявления и уличения других возможных участников преступной схемы. Всем грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.

«Масштабная преступная схема по уклонению от уплаты налогов в большом количестве была основана на изготовлении и использовании фальшивых документов для легализации незаконного дохода. На данном этапе ведомство уже выявило и сумело пресечь возможность использования фальшивых активов в размере до 100 млн лари (около $ 34 млн). Следовательно, удалось избежать нанесения государству ущерба в этом масштабе», — заявил Ониани.

Следствие установило, что у обвиняемых были зарегистрированы компании по всей Грузии, через которые они осуществляли различные нелегальные операции. Как выяснилось, компании использовали фальшивые активы для погашения текущих бюджетных обязанностей и налогов, предназначенные в основном для растаможивания импортированного ими в Грузию товара — в основном нефтепродуктов.

«Следствие установило, что количество использованных активов насчитывает десятки миллионов лари. На основании решения суда, на банковские счета и недвижимость участников преступной схемы наложен арест. Изъято более одного миллиона лари наличных денег и изделия из драгоценных металлов в большом количестве», — отметили в Минфине.

Отметим также, что параллельно Минфину Грузии с 25 июня 2019 года свое расследование ведет и антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/08/14/borba-s-korrupciey-ili-piar-v-gruzii-raskryli-narusheniya-na-34-mln
Опубликовано 14 августа 2019 в 13:19
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Август 2019
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Украинский консорциум проиграл завершение «Турецкого потока» в Болгарии 18433
  2. Как Польша, Литва и Украина могут доиграться в «Молотова — Риббентропа» 14803
  3. Рамзан Кадыров удивил евреев очередным приступом антисемитизма 13531
  4. Сеид Атамбаев: Кровожадные власти отправили спецназовцев на смерть 8385
  5. Сказал как есть: Джонсон назвал конфликт в Донбассе гражданской войной 8002
  6. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 7582
  7. Грузию намерены сделать региональным хабом для Армении и Азербайджана 5671
  8. Госдеп США обеспокоен обозначением госграницы Грузии и Южной Осетии 5277
  9. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 5108
  10. СБУ захватила танкер в нейтральных водах Черного моря 4794
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93375
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 90824
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 87195
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 70081
  5. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 56473
  6. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 52230
  7. Американский СПГ загнал поставщиков и судовладельцев в убытки 40430
  8. Грузия: туристы уехали, инвестиций — мало, население реже ходит в рестораны 25927
  9. Украинские сюрпризы для Нетаньяху: сначала жена, потом Зеленский 25701
  10. Свидомая журналистка расстроилась от русских на Кипре 23028
  1. Пассажирку Airbus A321 затравили за опрометчивое видео с места посадки 93375
  2. Русская еврейка в Германии: «На нас смотрят как на людей десятого сорта» 90824
  3. Арестован грузинский вор в законе, «смотрящий» по Краснодару и Адыгее 87195
  4. Хохма на Висле: польские танкисты опозорились, «воюя с русскими» 70081
  5. «Следующая война» Польши — с Калининградом: игры кончились 57915
  6. В Белоруссии подросток заставлял детей заниматься сексом со своей сестрой 56473
  7. Генерал Лейиньш: Россия даже не подозревает о военной мощи Латвии 55253
  8. МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск 52230
  9. Правительство Белоруссии на краю пропасти: Румас против Макея и Лукашенко 49823
  10. Москвич-эмигрант прибыл в гости: Москва! Офигеть! Америка в хвосте… 48684