• USD 69.15
  • EUR 78.38
  • BRENT 39.89 -0.18%

Борьба с коррупцией или пиар: в Грузии раскрыли нарушения на $ 34 млн

Сотрудники следственной службы Минфина Грузии раскрыли масштабную преступную схему по факту уклонения от уплаты налогов и легализации незаконного дохода на сумму до 100 млн лари или около $ 34 млн, заявил на брифинге в Тбилиси заместитель главы следственного департамента следственной службы Михаил Ониани.

«В результате интенсивных следственных действий в течение последних трех месяцев в рамках девяти уголовных дел с помощью сотен следственных действий, в том числе опроса свидетелей, изъятия, обыска, скрытых следственных действий, на основе добытых достоверных доказательств дело возбуждено в отношении 53 человек», — заявил Ониани.

По его словам, из 53 человек 38 находятся в заключении. Кроме того, большая часть обвиняемых являются основателями, директорами или фактическими управляющими разных компаний. По делу продолжается интенсивное следствие для выявления и уличения других возможных участников преступной схемы. Всем грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.

«Масштабная преступная схема по уклонению от уплаты налогов в большом количестве была основана на изготовлении и использовании фальшивых документов для легализации незаконного дохода. На данном этапе ведомство уже выявило и сумело пресечь возможность использования фальшивых активов в размере до 100 млн лари (около $ 34 млн). Следовательно, удалось избежать нанесения государству ущерба в этом масштабе», — заявил Ониани.

Следствие установило, что у обвиняемых были зарегистрированы компании по всей Грузии, через которые они осуществляли различные нелегальные операции. Как выяснилось, компании использовали фальшивые активы для погашения текущих бюджетных обязанностей и налогов, предназначенные в основном для растаможивания импортированного ими в Грузию товара — в основном нефтепродуктов.

«Следствие установило, что количество использованных активов насчитывает десятки миллионов лари. На основании решения суда, на банковские счета и недвижимость участников преступной схемы наложен арест. Изъято более одного миллиона лари наличных денег и изделия из драгоценных металлов в большом количестве», — отметили в Минфине.

Отметим также, что параллельно Минфину Грузии с 25 июня 2019 года свое расследование ведет и антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/08/14/borba-s-korrupciey-ili-piar-v-gruzii-raskryli-narusheniya-na-34-mln
Опубликовано 14 августа 2019 в 13:19
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

04.06.2020

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Фрегат с «Калибрами» проведет суда для «Северного потока — 2» через океан 110516
  2. В Европе выразили обеспокоенность событиями в Белоруссии 91814
  3. В Москве арестован лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин 90584
  4. Уровень заболеваемости Covid-19 в Белоруссии продолжает снижаться 72995
  5. На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя 42990
  6. Сбербанк переходит на новую систему переводов между физлицами 38874
  7. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 30994
  8. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 27015
  9. Китайские СМИ: США совершили самую большую провокацию у границ России 20505
  10. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 18854
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 896540
  2. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 488243
  3. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 258770
  4. На стыковочном блоке США обнаружилась табличка российского производителя 217105
  5. Доктор Мясников: вирус выдохся 212108
  6. Парад неочевидных людей: федеральные чиновники постажируются на периферии 180585
  7. В Европе выразили обеспокоенность событиями в Белоруссии 178707
  8. В Москве из окна больницы для больных Covid-19 выпала подполковник полиции 162526
  9. Белоруссия среди лидеров в Европе по уровню заболевших Covid-19 145228
  10. Попова: Течение заболевания Covid-19 связано со свёртываемостью крови 128648
  1. В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia 896540
  2. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 788362
  3. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 738733
  4. В Евросоюзе считают ситуацию с Covid-19 в Белоруссии уникальной 709992
  5. Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни 488243
  6. В Польше закатили истерику после демонтажа «катынской» доски в Твери 386474
  7. Вирус возвращается: 108 млн китайцев попали под новый карантин 354124
  8. Лукашенко назвал сроки окончания эпидемии Covid-19 в Белоруссии 297934
  9. Внук Назарбаева выступает против ислама и призывает верить в Иисуса 272515
  10. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257359