За кредит в зарубежном банке предпринимателя оштрафовали на 127,5 млн руб.

Налоговая инспекция № 7 по Москве оштрафовала предпринимателя на 127,5 млн рублей из-за кредита в зарубежном банке. Об этом случае сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Бизнесмен Алексей Ермаков в 2017 году взял кредит в «Юнибанке» в Армении на 170 млн рублей. Деньги поступили Ермакову на личный счет в том же банке, о чем он уже в России отчитался ФНС. Получив эту информацию, налоговая инспекция потребовала взыскать с заёмщика 75% от суммы операции — 127,5 млн рублей.

«Нередко люди и компании даже не знают, что нарушают валютное законодательство, они отчитываются о счетах перед Федеральной налоговой службой (ФНС), декларируют операции, и штраф для них становится полной неожиданностью», — прокомментировала ситуацию директор группы по оказанию юридических услуг банкам и финансовым институтам PwC Legal Ксения Грицепанова.

Как пояснил сам Ермаков, в российских банках ему в кредите отказали, а зачислить кредитные средства на счет в другом банке было бы невозможно. Он обратился в суд и попросил заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения.

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это пока лишь второе дело в суде о нарушении валютного законодательства против человека, а не компании. Ранее россиянина Николая Кузнецова оштрафовали на 31 млн рублей за перевод с долларового счета одного российского банка на другой.