• USD 70.73
  • EUR 79.88
  • BRENT 43.17 -0.25%

В Ростове нашли нарушения валютного законодательства более чем на $ 3 млн

Иллюстрация: bishelp.ru

Ростовская таможня проверила деятельность компании, заключившей внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании. Контрактом была предусмотрена поставка изделий из цветного металла общей стоимостью 3,8 миллиона долларов США.

Таможенники установили, что по завершении исполнения контракта общая сумма незачисленных на счет организации денежных средств составила 3,3 миллиона долларов США. Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался.

«Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса, сейчас ведется процесс присоединения к другому юридическому лицу, в отношении которого принято решение о предстоящем его исключении из ЕГРЮЛ как недействующего, — рассказали EADaily в ростовской таможне. — Это свидетельствует о намерении уклониться от ответственности».

На основании материалов проверки, переданных в правоохранительные подразделения таможни, в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/07/09/v-rostove-nashli-narusheniya-valyutnogo-zakonodatelstva-bolee-chem-na-3-mln
Опубликовано 9 июля 2019 в 11:30
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 36744
  2. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 16642
  3. Египетская армия готовится вытолкнуть Турцию из Ливии: в шаге от вторжения 16206
  4. «Северный поток» показал Польше свою силу 13782
  5. «Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию 10744
  6. Дело Сафронова: «Рафик не уиноват», они победят 10010
  7. В Белоруссии обнародовали официальный рейтинг Лукашенко 9844
  8. В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова 8970
  9. Сладков: Грузия потеряла любовь России, а Донбасс спасет наша военная база 8482
  10. Чтобы неповадно было: за словацкий реверс Украине придется платить дважды 7496
  1. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 180927
  2. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120349
  3. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 83162
  4. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 69074
  5. Только на год: «Газпром» отказался бронировать польский транзит на 15 лет 67432
  6. Лишенный сана священник Сергий призвал россиян к гражданской войне 64448
  7. В Австрии убит блогер — «ичкериец», оскорблявший мать Рамзана Кадырова 51397
  8. Сладков: Грузия потеряла любовь России, а Донбасс спасет наша военная база 42922
  9. «Северный поток» показал Польше свою силу 40826
  10. Для Олега Тинькова построили яхту-ледокол за 100 млн евро 35963
  1. Сразу два корабля взяли под охрану суда «Северного потока — 2» у Ла-Манша 247324
  2. Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России 218929
  3. В Прибалтике жалуются, что Россия не помогла во время энергетического сбоя 180927
  4. Вейдемане: Долго ли ещё потомки русских оккупантов будут изображать лохов? 133385
  5. Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории 130933
  6. К зарплате бюджетников предъявят новые требования 120349
  7. Профессор Кембриджского университета: «Жизни белых не имеют значения» 105835
  8. Президент Киргизии прилетел в Москву, но не пошел на парад 96915
  9. Три штата США находятся на грани эпидемиологической катастрофы — эксперт 86643
  10. Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах» 83162