• USD 62.79 -0.25
  • EUR 70.41 -0.25
  • BRENT 65.12 +1.18%

В Ростове нашли нарушения валютного законодательства более чем на $ 3 млн

Иллюстрация: bishelp.ru

Ростовская таможня проверила деятельность компании, заключившей внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании. Контрактом была предусмотрена поставка изделий из цветного металла общей стоимостью 3,8 миллиона долларов США.

Таможенники установили, что по завершении исполнения контракта общая сумма незачисленных на счет организации денежных средств составила 3,3 миллиона долларов США. Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался.

«Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса, сейчас ведется процесс присоединения к другому юридическому лицу, в отношении которого принято решение о предстоящем его исключении из ЕГРЮЛ как недействующего, — рассказали EADaily в ростовской таможне. — Это свидетельствует о намерении уклониться от ответственности».

На основании материалов проверки, переданных в правоохранительные подразделения таможни, в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/07/09/v-rostove-nashli-narusheniya-valyutnogo-zakonodatelstva-bolee-chem-na-3-mln
Опубликовано 9 июля 2019 в 11:30
Все новости
Загрузить ещё
Июль 2019
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Twitter
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. МВД Грузии объяснило, что произошло на границе с Азербайджаном 15108
  2. В Москве полиция заинтересовалась секс-вечеринками 14025
  3. Под Самарой найден схрон с боевым оружием и патронами 13279
  4. Вашингтон решил покончить с поставками СПГ из России в США 10031
  5. Бывший молдавский премьер из тюрьмы раскрыл подробности «кражи века» 6010
  6. В Таджикистане завершают тоннель газопровода Центральная Азия — Китай 5714
  7. На Алтае отдыхающие выловили из реки урну с прахом ветерана войны 5629
  8. The Diplomat: При партнерстве с США Монголия снова сможет перекроить мир 3725
  9. Грузинские депутаты попросили российских помочь им с абхазами и осетинами 3649
  10. «Альянс патриотов Грузии» грозится выдворить и «националов», и «Мечту» 3529
  1. Курсант с финским паспортом 4 года учился в престижном военном вузе России 86060
  2. Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки» 81304
  3. Захарова ответила прибалтам: На своей земле устраиваем салюты, какие хотим 71172
  4. Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда 67107
  5. В Донбассе произошло серьезное боестолкновение 40815
  6. «Офис и кота я беру на себя»: разоблачена инсценировка отравления Алибасова 33226
  7. Вашакмадзе, мать гея Габунии — заслуженная советская артистка, удивлена 33174
  8. Поклонской «удалось скинуть покров с этой духовной ловушки» — Иван Соловьев 30396
  9. Бахтадзе — Путину: «Фундаментально неправильная интерпретация фактов» 30172
  10. Эстония объявляет себя наследником устремлений Гитлера 28717
  1. Лозовский: Украина содрогнется, когда узнает всю правду о Майдане 153233
  2. Роберт Стуруа: Грузии больше нет 95336
  3. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 86300
  4. Курсант с финским паспортом 4 года учился в престижном военном вузе России 86060
  5. Игорь Стрелков: Я сбил «Боинг» из «специальной баллистической рогатки» 81304
  6. Захарова ответила прибалтам: На своей земле устраиваем салюты, какие хотим 71172
  7. Цены на газ и СПГ из России довели литовский терминал до рекорда 67107
  8. Из Турции экстренно эвакуировали российских туристок в тяжелом состоянии 64637
  9. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 59350
  10. Президент Грузии считает «неправильным» ответ России на ее заявления 56689
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами