Экс-глава Минфина Латвии: Нам всем угрожают грязные российские деньги

Ни один латвийский банк не может позволить себе работать с сомнительными финансовыми средствами, так как от этого может пострадать каждый житель страны. Об этом заявила депутат Сейма от Союза «зеленых» и крестьян, экс-министр финансов, а также экономики Дана Рейзниеце-Озола, пишет mixnews.lv.

«То, что наш финансовый сектор отказывается от клиентов высокого риска — это нормально. И если финансовый сектор не может сам контролировать своих клиентов, если они не могут объяснить, откуда деньги, такое может означать, что это средства нелегального происхождения. Если мы пропускаем подобное финансирование через свою страну, даже если один банк имеет такую прибыль — и мы, и я, и общество в целом за это платит. Потому что тогда нашу страну воспринимают как страну большого риска», — сказала Рейзниеце-Озола в эфире радио Baltkom.

На вопрос о том, идет ли речь о российских деньгах, она ответила утвердительно. «В основном, о них — о нелегальных российских деньгах. Российские деньги нужны как инвестиции, но мы должны знать, откуда они идут», — сказала экс-министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что если Сейм примет положительное решение по законопроектам, предусматривающим «капитальный ремонт» финансового сектора, Латвия выполнит рекомендации Moneyval в сфере банковского надзора. Кариньш в среду подписал три распоряжения, которые предусматривают реформирование надзора в финансовом секторе.

После заседания совета по развитию финансового сектора премьер сказал журналистам, что оценивал финансовую систему в целом и введение рекомендаций Moneyval. С его точки зрения, введение этих рекомендаций позволит провести «косметический ремонт» системы, но этого недостаточно.

«Выполнения рекомендаций Moneyval достаточно для того, чтобы Латвия не была включена в так называемый серый список. Но наша цель в том, чтобы сделать финансовую систему честной, а нечестные держались бы подальше от латвийской финансовой системы. Чтобы пройти на шаг дальше, я объявляю наряду с выполнением рекомендаций Moneyval и реформу контроля над финансовым сектором. Прежнего косметического ремонта недостаточно, нужен капитальный ремонт», — подчеркнул Кришьянис Кариньш.

Подписанные им распоряжения предусматривают не только укрепление банковского надзора, но и исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями. Премьер-министр сообщил, что предложенная им реформа контроля в финансовом секторе содержит четыре направления. Первое — усиление роли Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которой будет дана четкая задача бороться с финансовыми преступлениями, второе — улучшение модели управления FKTK, чтобы обеспечить независимость этого органа.

В-третьих, планируется внести изменения в закон о кредитных учреждениях, чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег. В-четвертых, реформа предусматривает разгрузить прокуратуру и суды, чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях.

Министру финансов Янису Рейрсу поручено разработать поправки к закону о кредитных учреждениях, чтобы установить четкие юридические рамки случаев, когда деятельность кредитных учреждений прекращается из-за нарушений норм по борьбе с отмыванием денег, а также обязанности и права FKTK в таких случаях. Министрам юстиции и внутренних дел поручено разработать поправки к Уголовно-процессуальному закону, расширяющие применение принципа легальной презумпции в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

Кариньш указал, что вопрос о реформе контроля над финансовым сектором правительство начнет рассматривать через месяц, а в Сейм пакет законопроектов будет передан сразу после принятия бюджета 2019 года.