• USD 63.87 +0.15
  • EUR 70.42
  • BRENT 63.50

Центробанк в первом квартале 2019 года обнаружил 61 финансовую пирамиду

Фото: cryptoinsiders.ru

Наибольшая концентрация финансовых пирамид наблюдается на Урале (11), в Центральной России (19) и на юге. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, в 2018 году пирамиды традиционно зарождались на юге страны. Сейчас регулятор фиксирует тенденцию миграции мошенников на Урал и в Сибирь, где схемы проверяются на жизнеспособность, а затем распространяются на другие регионы.

Всего, по его словам, в первом квартале 2019 года была раскрыта 61 финансовая пирамида.

Из них половина (31 мошенническая организация) была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Еще 10 компаний оказались интернет-проектами, три из них иностранными. Девять работали как микрофинансовые организации.

Кроме того, за этот же период было выявлено 379 организаций, работавших как нелегальные кредиторы.

«Особенность этого года — выявлена целая сеть комиссионных магазинов, которая под единым брендом более года осуществляла незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов под залог движимого имущества. По сути, они работали как ломбарды, не имея права на этот вид деятельности. „Дело комиссионок“ охватило большинство российских регионов, а вовлечены в него более 50 индивидуальных предпринимателей», — рассказал Лях.

Среди новых видов мошеннической деятельности — имитация работы лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности. Интернет-проекты привлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка — трейдинг, майнинг, ICO-проекты.

Чаще всего жертвами кибермошенников становятся клиенты банков в возрасте от 28 до 40 лет. Это объясняется тем, что в этом возрасте люди наиболее доверяют современным технологиям.

Всего в 2015 году Центробанком выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016 — 180, в 2017 году — 137, в 2018 — 168.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/04/24/centrobank-v-pervom-kvartale-2019-goda-obnaruzhil-61-finansovuyu-piramidu
Опубликовано 24 апреля 2019 в 12:06
Все новости

22.11.2019

Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 23501
  2. В Южно-Китайском море зафиксирован взрыв мощностью до 20 килотонн. АПЛ США? 11725
  3. Приказано вернуться: из России массово выезжают граждане КНДР 8261
  4. В России усилен мониторинг радиации из-за инцидента в Южно-Китайском море 7608
  5. КГБ Южной Осетии выложил в сеть разговоры грузинского врача-провокатора 6409
  6. Российский трубоукладчик подстрахует «Северный поток-2» 6398
  7. В Японии фильм «Т-34» побил рекорды проката российских картин 6368
  8. На Красной площади задержали приехавшую с Украины «жену Путина» 5291
  9. Нацполиция и Нацгвардия Украины вошли в Золотое — развод сил фикция? 4791
  10. О недружбе народов по Познеру и на самом деле: Не врите, мы же все помним 4593
  1. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 112443
  2. Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина 99326
  3. СМИ: Воры в законе съедутся в Армению обсудить закон о борьбе с ними 79008
  4. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 45405
  5. В Южно-Китайском море зафиксирован взрыв мощностью до 20 килотонн. АПЛ США? 22320
  6. Собчак в Киеве сказала лишнего, теперь её проверят на экстремизм 21086
  7. В Польше ждут мести «Газпрома» 20042
  8. Трассу «Северного потока-2» в водах Дании осмотрели перед укладкой 16919
  9. Аппетит Турции к российскому газу сузился до «Голубого потока» 16651
  10. Молдавия не планирует отдавать долг «Газпрому» 15800
  1. В США одобрили передачу Калининградской области Польше 128629
  2. Вовк о приезде Ротару: Понимаю, деньги нужны, но совесть-то должна быть? 112443
  3. Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина 99326
  4. СМИ: Воры в законе съедутся в Армению обсудить закон о борьбе с ними 79008
  5. СМИ: Азербайджанские военные вторглись на территорию Грузии 70721
  6. Будет две Украины, а Армению мы не бросим — интервью с Сергеем Карагановым 51720
  7. Назарбаев на встрече с Зеленским признался, что неравнодушен к Украине 51062
  8. Ашота Боляна убили в Москве прицельными выстрелами в голову: подробности 50984
  9. Фиаско оптимизаторов: залить деньгами образование и медицину не вышло 50823
  10. ЧП у побережья Израиля: российскую подлодку попросили удалиться 49433