• USD 64.78 +0.13
  • EUR 72.23 +0.02
  • BRENT 72.17

Центробанк в первом квартале 2019 года обнаружил 61 финансовую пирамиду

Фото: cryptoinsiders.ru

Наибольшая концентрация финансовых пирамид наблюдается на Урале (11), в Центральной России (19) и на юге. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, в 2018 году пирамиды традиционно зарождались на юге страны. Сейчас регулятор фиксирует тенденцию миграции мошенников на Урал и в Сибирь, где схемы проверяются на жизнеспособность, а затем распространяются на другие регионы.

Всего, по его словам, в первом квартале 2019 года была раскрыта 61 финансовая пирамида.

Из них половина (31 мошенническая организация) была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Еще 10 компаний оказались интернет-проектами, три из них иностранными. Девять работали как микрофинансовые организации.

Кроме того, за этот же период было выявлено 379 организаций, работавших как нелегальные кредиторы.

«Особенность этого года — выявлена целая сеть комиссионных магазинов, которая под единым брендом более года осуществляла незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов под залог движимого имущества. По сути, они работали как ломбарды, не имея права на этот вид деятельности. „Дело комиссионок“ охватило большинство российских регионов, а вовлечены в него более 50 индивидуальных предпринимателей», — рассказал Лях.

Среди новых видов мошеннической деятельности — имитация работы лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности. Интернет-проекты привлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка — трейдинг, майнинг, ICO-проекты.

Чаще всего жертвами кибермошенников становятся клиенты банков в возрасте от 28 до 40 лет. Это объясняется тем, что в этом возрасте люди наиболее доверяют современным технологиям.

Всего в 2015 году Центробанком выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016 — 180, в 2017 году — 137, в 2018 — 168.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/04/24/centrobank-v-pervom-kvartale-2019-goda-obnaruzhil-61-finansovuyu-piramidu
Опубликовано 24 апреля 2019 в 12:06
Все новости

18.05.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Twitter
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. При ремонте моста в Риге нашли останки российского военно-морского атташе 16696
  2. Союзники Ирана на Ближнем Востоке: Тегеран не будет одинок в войне с США 12955
  3. У керченского стрелка был помощник — Бастрыкин 8290
  4. В Дагестане арестован глава района, где в 2006 году расстреляли митинг 7796
  5. В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ 6923
  6. Сбежавший из Молдавии политик объявлен Россией в розыск 5928
  7. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 5514
  8. Триполи в огне: борьба за фельдмаршала 5230
  9. В Уфе отпустили домой всех полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги 4555
  10. Через пять лет экономика США войдет в смертельную долговую спираль — мнение 3964
  1. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 273161
  2. Нагиев об итогах «Голос.Дети»: Уродливые попытки что-то подправить 41157
  3. Финалист шоу «Голос.Дети» Ержан Максим будет учиться у Игоря Крутого 28722
  4. При ремонте моста в Риге нашли останки российского военно-морского атташе 27452
  5. Ошибка экипажа: стала понятна причина катастрофы SSJ 100 в Шереметьево 26343
  6. Жизнь в «царстве Мираторга». Как живет Брянская область? 23516
  7. 26-летний москвич отправил террористам ИГ 50 млн рублей 22865
  8. Мэр Красноярска отказался сносить сквер ради храма 19701
  9. В США вычислили натовца, забравшегося на памятник красноармейцам в Эстонии 18591
  10. Минэнерго России недоумевает по поводу предложений об украинском транзите 17985
  1. Алина Кабаева родила двух мальчиков: СМИ 273161
  2. В Праге начнут выселять россиян 237769
  3. «Соседние армии ослепли и оглохли»: в Калининграде развернули супероружие 173449
  4. Минтруд РФ сообщил, сколько праздничных дней будет в 2020 году 144782
  5. Аресты в Белоруссии: «заговор против Лукашенко» или плановая чистка? 136172
  6. Непрошеный гость на День Победы: перехвачен беспилотник ВВС США 108939
  7. «Байкеры из Кёнигсберга» оскорбили память советских воинов в Польше 107133
  8. Зять Трампа — Джаред Кушнер: Россия совершила «ужасную вещь» 91744
  9. Нижегородский замминистра щеголяет в куртке с эмблемой дивизии вермахта? 87228
  10. Виновник загрязнения нефтепровода «Дружба» найден — «в Самарской области» 73454
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами