• USD 73.11
  • EUR 86.03 +0.13
  • BRENT 45.13 +1.13%

Центробанк в первом квартале 2019 года обнаружил 61 финансовую пирамиду

Фото: cryptoinsiders.ru

Наибольшая концентрация финансовых пирамид наблюдается на Урале (11), в Центральной России (19) и на юге. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, в 2018 году пирамиды традиционно зарождались на юге страны. Сейчас регулятор фиксирует тенденцию миграции мошенников на Урал и в Сибирь, где схемы проверяются на жизнеспособность, а затем распространяются на другие регионы.

Всего, по его словам, в первом квартале 2019 года была раскрыта 61 финансовая пирамида.

Из них половина (31 мошенническая организация) была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Еще 10 компаний оказались интернет-проектами, три из них иностранными. Девять работали как микрофинансовые организации.

Кроме того, за этот же период было выявлено 379 организаций, работавших как нелегальные кредиторы.

«Особенность этого года — выявлена целая сеть комиссионных магазинов, которая под единым брендом более года осуществляла незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов под залог движимого имущества. По сути, они работали как ломбарды, не имея права на этот вид деятельности. „Дело комиссионок“ охватило большинство российских регионов, а вовлечены в него более 50 индивидуальных предпринимателей», — рассказал Лях.

Среди новых видов мошеннической деятельности — имитация работы лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности. Интернет-проекты привлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка — трейдинг, майнинг, ICO-проекты.

Чаще всего жертвами кибермошенников становятся клиенты банков в возрасте от 28 до 40 лет. Это объясняется тем, что в этом возрасте люди наиболее доверяют современным технологиям.

Всего в 2015 году Центробанком выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016 — 180, в 2017 году — 137, в 2018 — 168.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2019/04/24/centrobank-v-pervom-kvartale-2019-goda-obnaruzhil-61-finansovuyu-piramidu
Опубликовано 24 апреля 2019 в 12:06
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
Опрос
Верите ли Вы, что на выборах президента Белоруссии не было нарушений?
Результаты опросов
Facebook
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Российский катер подошел к Бердянску, игнорируя украинские протесты 30856
  2. После жестоких разгонов демонстраций силовиков вывели из Минска 18760
  3. Силовиков вывели из Минска: события ночи 12 августа — EADaily 13482
  4. «Нафтогаз» сорвал проект превращения Украины в хаб для СПГ из США 12117
  5. Попова: В России началась циркуляция гриппа 11915
  6. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 11706
  7. В Минске нашли автобус из России с амуницией для подготовки беспорядков 10209
  8. Без приключений Литве скучно — она занялась взращиванием своего могильщика 9431
  9. Лукашенко теперь должен признать Крым и прекратить пиратство — мнение 8393
  10. Минск не успокаивается: события ночи 11 августа — EADaily 6951
  1. Мир предупредили о катастрофе страшнее Covid-19: события ночи 7 августа 322909
  2. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 248759
  3. Выборы в Белоруссии — 9 августа точка поставлена не будет 102627
  4. Лукашенко и Путин играют пьесу в четыре руки, но один из них этого не знает 92914
  5. Стало известно отношение младшего сына Лукашенко к власти 69995
  6. Осенью коронавирус будет поражать самых «сознательных» граждан — эксперт 64436
  7. Гейтс предупредил мир о катастрофе, которая будет хуже коронавируса 61456
  8. Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» 57531
  9. Из прибывшей на Донбасс бригады ВСУ разбежалась половина личного состава 55803
  10. Цена Белоруссии: или мы окружаем Украину, или Украина окружает нас 43162
  1. От Харькова до Львова: Зеленский в трех днях от Большой гражданской войны 397296
  2. Мир предупредили о катастрофе страшнее Covid-19: события ночи 7 августа 322909
  3. Лукашенко в тупике, Москва снова переиграла Минск — интервью с экспертом 248759
  4. CNBC: Пока США заняты Китаем, главный сюрприз Западу сделает Путин 177626
  5. Рекордную закупку КНР сравнили с «русским зерновым ограблением» США в 70-х 172445
  6. В ВОЗ считают, что «загадочная казахская пневмония» — это все же Covid-19 166132
  7. Алиев: Кричали тысячи, а обратились в военкоматы только полторы сотни 154926
  8. Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой» 154748
  9. Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки 132753
  10. Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора» 121819