Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о контроле Росфинмониторинга за операциями по снятию наличных с иностранных платежных карт.
Документ обязывает банки информировать надзорное ведомство о снятии средств с карт, выпущенных банками определенных государств и на определенных территориях.
Им придется документально фиксировать такие операции и передавать данные с указанием сумм платежей, номеров карт и сведений об их собственников в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней после их совершения.
Перечень стран пока не определен.
По старому законодательству обязательному контролю подлежат лишь операции на суммы свыше 600 тыс. рублей и сделки с недвижимость от 3 млн рублей.
В правительстве надеются, что новый документ позволит выявлять переводы для финансирования террористической и экстремистской деятельности.
В гробу и белых тапках: в центре Тегерана появился плакат с Трампом
Танкеры под санкциями и российским флагом зачастили в Ла-Манш
И не надоело: Совет ЕС расширил «индивидуальный список санкций»
Пожилой бандеровец готовил теракт у Памятного знака в Севастополе
В ВОЗ сообщили ужасающую статистику смертности от жары в Европе
Верховный суд вынес вердикт — старые долги за капремонт не включат в квитанции
В департаменте культуры Москвы высказались о введении дресс-кода в театрах