• USD 63.32 -0.47
  • EUR 71.48 -0.09
  • BRENT 63.32 +2.37%

В Татарстане будут судить группу, незаконно обналичившую 900 млн рублей

На улицах Елабуги. Фото: strana.ru

Семерых жителей Елабуги обвиняют в незаконной банковской деятельности на 900 млн рублей.

Как сообщили EADaily в пресс-службе прокуратуры Татарстана, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5% за так называемый «транзит» и 6% - за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге. Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla — общей стоимостью 1,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/11/14/v-tatarstane-budut-sudit-gruppu-nezakonno-obnalichivshuyu-900-mln-rubley
Опубликовано 14 ноября 2018 в 12:17
Все новости
Загрузить ещё
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 22122
  2. Задержка кораблей ВМФ России в Панамском канале: пропустили головной фрегат 17056
  3. Государственная киностудия Белоруссии начала снимать русофобское кино 13462
  4. С борта самолета-шпиона США послали подальше венесуэльских диспетчеров 13007
  5. Рейтинг управленческой элиты Казахстана вновь возглавил Карим Масимов 9925
  6. Разыскиваемый в Молдавии политик продал бизнес и сбежал в Израиль 9131
  7. Белорусского певца убило током на репетиции 6021
  8. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 5789
  9. Корабли ВМС Канады прошли через Тайваньский пролив, не спрашивая Китай 3195
  10. «Странно, что никто не спас евреев»: поляки глумятся над сборной Израиля 3062
  1. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 84934
  2. За что Россия отдала Норвегии в 2010 году 80 тысяч км своей территории? 46608
  3. Как китайский адмирал Лу потопил все американские авианосцы 38972
  4. В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков? 38875
  5. Задержка кораблей ВМФ России в Панамском канале: пропустили головной фрегат 32116
  6. Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны 29654
  7. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 24254
  8. Ярмарочный скандал и провал украинской паспортизации: Крым за неделю 23956
  9. Государственная киностудия Белоруссии начала снимать русофобское кино 22986
  10. Росстат впервые опубликовал данные о военных потерях 22725
  1. В Татарстане суд отказался штрафовать за надпись: «Путин — вор» 139318
  2. АПЛ США USS Pittsburgh прошла по «американскому северному морскому» пути 95975
  3. Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала 84934
  4. Скончался российский артист Александр Кузнецов 73286
  5. Чего добилась Грузия за годы своей независимости? 65549
  6. Ухудшилось состояние Бари Алибасова 65368
  7. «Не доброе утро»: Зеленский отреагировал на гибель военных под Ровно 59689
  8. В Ингушетии распространяются листовки с антигосударственными призывами 56624
  9. Вучич: Позиция США и Франции по Косово мне ближе, чем позиция России 50869
  10. Россия решила вспомнить о долгах Белоруссии 50559
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами