• USD 66.47 -0.18
  • EUR 75.25 -0.42
  • BRENT 60.84 +1.43%

В Татарстане будут судить группу, незаконно обналичившую 900 млн рублей

На улицах Елабуги. Фото: strana.ru

Семерых жителей Елабуги обвиняют в незаконной банковской деятельности на 900 млн рублей.

Как сообщили EADaily в пресс-службе прокуратуры Татарстана, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей, из которых 600 тыс. рублей было переведено в наличный оборот.

▼ читать продолжение новости ▼

За свои «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение: 1,5% за так называемый «транзит» и 6% - за «обналичивание». Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей. Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге. Свою вину фигуранты дела полностью признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс. рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla — общей стоимостью 1,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд для рассмотрения по существу.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/11/14/v-tatarstane-budut-sudit-gruppu-nezakonno-obnalichivshuyu-900-mln-rubley
Опубликовано 14 ноября 2018 в 12:17
Все новости
Загрузить ещё
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами