В Петербурге проходят массовые обыски по делам обнальщиков

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу с утра 14 ноября проводят оперативно-следственные мероприятия на квартирах подозреваемых в незаконной банковской деятельности и в офисах фирм-однодневок.

Как сообщает «Фонтанка», всего в следственные органы доставлено 25 человек, им инкриминируются незаконные переводы денег, которые они совершили с мая по июль 2018 года.

Предположительно, обнальщики сумели незаконно провести около 100 млн рублей, присвоив себе десятую часть.

Как ранее сообщало EADaily, в начале ноября в северной столице был задержан костяк банды «серых банкиров». Всего по тому делу в различных городах России было проведено 45 обысков и изъято 12 млн рублей.