• USD 65.98 +0.08
  • EUR 75.35 +0.67
  • BRENT 67.10 +0.72%

В Петербурге задержан костяк банды банковских обнальщиков

Пять участников межрегиональной организованной группы задержаны в Санкт-Петербурге. Всего в различных городах России проведено 45 обысков и изъято 12 млн рублей, сообщили 7 ноября в пресс-службе МВД РФ.

По информации силовиков, в межрегиональную организованную группу, которую возглавлял 53-летний мужчина, входило более 20 жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и других городов России. Злоумышленники за комиссионное вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм.

▼ читать продолжение новости ▼

Во время обысков у членов группы «были изъяты денежные средства в размере 12 млн рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок».

«По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела, по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/11/07/v-peterburge-zaderzhan-kostyak-bandy-bankovskih-obnalshchikov
Опубликовано 7 ноября 2018 в 13:49
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Ноябрь 2018
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами