В Петербурге задержан костяк банды банковских обнальщиков

Пять участников межрегиональной организованной группы задержаны в Санкт-Петербурге. Всего в различных городах России проведено 45 обысков и изъято 12 млн рублей, сообщили 7 ноября в пресс-службе МВД РФ.

По информации силовиков, в межрегиональную организованную группу, которую возглавлял 53-летний мужчина, входило более 20 жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и других городов России. Злоумышленники за комиссионное вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм.

Во время обысков у членов группы «были изъяты денежные средства в размере 12 млн рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок».

«По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн рублей», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела, по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.