Возобновлено расследование дела о хищении из банка «Воронеж» 4 млрд рублей

Следственные органы возобновили расследование уголовного дела по факту хищения средств из обанкротившегося банка «Воронеж». Речь идет о выводе из кредитной организации 4 млрд рублей путем мошеннических действий, дело взято под контроль прокуратуры Воронежской области.

«Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года после проведенной Центральным банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии АО „Банк Воронеж“, сотрудниками кредитной организации и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 млрд рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В основном речь шла о выводе объектов недвижимости, дебиторской задолженности по кредитным договорам, закладных, 440 платежных терминалам. Полученные от продажи этого имущества 3,8 млрд рублей были обналичены.

Дело о выводе из банка активов уже возбуждалось в начале августа, однако затем было закрыто по причине неполноты проведенной проверки.

Как сообщало EADaily, Центробанк отозвал лицензию у «Воронежа» в середине июня.

Поводом для этого стало проведение «схемных» операций по замещению активов для сокрытия реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, в результате чего на балансе организации образовалось много сомнительных активов.

Во время проверок выяснилось, что банк проводит теневые валютно-обменные операции, не отражающиеся в бухгалтерской отчетности.

Материалы проверки регулятор направил в правоохранительные органы. Как полагал ЦБ, выводом активов занимались «должностные лица» кредитной организации.