• USD 65.98 +0.08
  • EUR 75.35 +0.67
  • BRENT 67.10 +0.72%

Возобновлено расследование дела о хищении из банка «Воронеж» 4 млрд рублей

Фото: outdoorspb.ru

Следственные органы возобновили расследование уголовного дела по факту хищения средств из обанкротившегося банка «Воронеж». Речь идет о выводе из кредитной организации 4 млрд рублей путем мошеннических действий, дело взято под контроль прокуратуры Воронежской области.

«Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года после проведенной Центральным банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии АО „Банк Воронеж“, сотрудниками кредитной организации и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 млрд рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В основном речь шла о выводе объектов недвижимости, дебиторской задолженности по кредитным договорам, закладных, 440 платежных терминалам. Полученные от продажи этого имущества 3,8 млрд рублей были обналичены.

▼ читать продолжение новости ▼

Дело о выводе из банка активов уже возбуждалось в начале августа, однако затем было закрыто по причине неполноты проведенной проверки.

Как сообщало EADaily, Центробанк отозвал лицензию у «Воронежа» в середине июня.

Поводом для этого стало проведение «схемных» операций по замещению активов для сокрытия реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, в результате чего на балансе организации образовалось много сомнительных активов.

Во время проверок выяснилось, что банк проводит теневые валютно-обменные операции, не отражающиеся в бухгалтерской отчетности.

Материалы проверки регулятор направил в правоохранительные органы. Как полагал ЦБ, выводом активов занимались «должностные лица» кредитной организации.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/10/30/vozobnovleno-rassledovanie-dela-o-hishchenii-iz-banka-voronezh-4-mlrd-rubley
Опубликовано 30 октября 2018 в 14:14
Все новости
Загрузить ещё
Twitter
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами