Меню
  • USD 76.38 -0.12
  • EUR 90.25
  • BRENT 41.05 +0.54%

Возобновлено расследование дела о хищении из банка «Воронеж» 4 млрд рублей

Фото: outdoorspb.ru

Следственные органы возобновили расследование уголовного дела по факту хищения средств из обанкротившегося банка «Воронеж». Речь идет о выводе из кредитной организации 4 млрд рублей путем мошеннических действий, дело взято под контроль прокуратуры Воронежской области.

«Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года после проведенной Центральным банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии АО „Банк Воронеж“, сотрудниками кредитной организации и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 млрд рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В основном речь шла о выводе объектов недвижимости, дебиторской задолженности по кредитным договорам, закладных, 440 платежных терминалам. Полученные от продажи этого имущества 3,8 млрд рублей были обналичены.

Дело о выводе из банка активов уже возбуждалось в начале августа, однако затем было закрыто по причине неполноты проведенной проверки.

Как сообщало EADaily, Центробанк отозвал лицензию у «Воронежа» в середине июня.

Поводом для этого стало проведение «схемных» операций по замещению активов для сокрытия реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, в результате чего на балансе организации образовалось много сомнительных активов.

Во время проверок выяснилось, что банк проводит теневые валютно-обменные операции, не отражающиеся в бухгалтерской отчетности.

Материалы проверки регулятор направил в правоохранительные органы. Как полагал ЦБ, выводом активов занимались «должностные лица» кредитной организации.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/10/30/vozobnovleno-rassledovanie-dela-o-hishchenii-iz-banka-voronezh-4-mlrd-rubley
Опубликовано 30 октября 2018 в 14:14
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости

26.10.2020

Загрузить ещё
Опрос
Кто виноват в новой карабахской войне?
Результаты опросов
Актуальные сюжеты
Одноклассники
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Путин укрепил свой авторитет в Азербайджане — взгляд из Баку 45178
  2. Россия ответила Турции в Сирии на отправку исламистов в Азербайджан 31383
  3. «Дуда, убирайся!» и святотатство в костёлах: Польша превращается в майдан 30453
  4. Затулин: Алиев, решивший «идти до конца» в Карабахе, вошёл во вкус 26794
  5. Силовики не ожидали: протестующие в Минске пошли к резиденции президента 23363
  6. Убитый под Выборгом депутат распродавал имущество перед выездом из России 15877
  7. В Белоруссии объявили общенациональную забастовку 14063
  8. Эксперт предупредил о перекупленности рубля 11826
  9. Трамп: «Армяне дерутся как черти, мы что-нибудь сделаем» 11600
  10. Уши Великобритании за «турецким Махди»: кто спровоцировал Алиева на войну? 11188
  1. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 199703
  2. Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны» 169005
  3. «Пожалуйста, пусть Путин нас спасет, пусть нас спасут» — Репортаж из Лачина 165200
  4. Граждан Азербайджана просят не приезжать в Дагестан 158633
  5. Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине 157411
  6. Россия может начать операцию в Карабахе, но не с Пашиняном в тылу — мнение 107889
  7. Глава Нагорного Карабаха обратился к Путину с открытым письмом 95841
  8. Российские окатыши пустили на экспорт мимо Литвы 90294
  9. Родственники Назарбаева вновь вошли в казахстанский список Forbes 82715
  10. Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом 80831
  1. Нагорный Карабах: Аэродром ВВС Азербайджана в Гяндже «взлетел на воздух» 565255
  2. Германия не признает Тихановскую лидером Белоруссии 319580
  3. Белорусская оппозиция отказалась от требования отставки Лукашенко 311124
  4. Население Грузии вынуждено постепенно привыкать к голоду — Бесо Барбакадзе 289624
  5. «Мы увидели — кто есть кто»: Ильхам Алиев назвал друзей Азербайджана 283000
  6. У Грузии нет права разговаривать с Россией — Бесо Барбакадзе 278306
  7. Следите за снарядами: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану 264621
  8. Япония заявила о полном суверенитете над российскими Южными Курилами 234803
  9. Бои в Карабахе: Азербайджан бросил в бой новые ударные вертолёты 207194
  10. Русофоб-гроссмейстер: почему Ровшан Аскеров не воюет в Карабахе? 199703