В Британии впервые применили ордер для борьбы с отмыванием денег — СМИ

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) впервые применило правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO) в отношении частного лица, потребовав объяснить происхождение средств на покупку двух элитных объектов недвижимости в Соединенном Королевстве общей стоимостью £22 млн. Об этом сегодня, 4 октября, сообщила газета Financial Times.

По информации издания, речь идет о женщине — супруге бывшего председателя банка в одной из стран за пределами Европы (его имя не указывается), осужденого за мошенничество и крупное хищение средств. Высокий суд Лондона накануне вынес решение в пользу NCA, отвергнув попытки ответчика оспорить ордер. Теперь владелице недвижимости придется доказать британским властям законность происхождения денег на покупку недвижимости, приобретенной офшорной компанией на Британских Виргинских островах. Как утверждает NCA, данные средства были украдены.

отмечается, что UWO является частью закона «О криминальных финансах» (Criminal Finances Act), принятого в прошлом году. Действие «Ордера на богатство неустановленного происхождения» вступило в силу на территории Великобритании за исключением Северной Ирландии. Этот правовой инструмент позволяет таким британским ведомствам, как NCA, Управлению по налогам и таможенным пошлинам, Управлению по финансовому регулированию и надзору, Службе по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах и Королевской уголовной прокуратуре требовать от владельцев объяснений происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс.

Газета обращает внимание, что глава отдела NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун заявил, что ведомство собирается более активно применять механизм UWO, в том числе в отношении состоятельных российских граждан.