Меню
  • $ 88.21 +0.04
  • 90.89 -0.94
  • ¥ 12.04 -0.13

В Британии впервые применили ордер для борьбы с отмыванием денег — СМИ

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) впервые применило правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO) в отношении частного лица, потребовав объяснить происхождение средств на покупку двух элитных объектов недвижимости в Соединенном Королевстве общей стоимостью £22 млн. Об этом сегодня, 4 октября, сообщила газета Financial Times.

По информации издания, речь идет о женщине — супруге бывшего председателя банка в одной из стран за пределами Европы (его имя не указывается), осужденого за мошенничество и крупное хищение средств. Высокий суд Лондона накануне вынес решение в пользу NCA, отвергнув попытки ответчика оспорить ордер. Теперь владелице недвижимости придется доказать британским властям законность происхождения денег на покупку недвижимости, приобретенной офшорной компанией на Британских Виргинских островах. Как утверждает NCA, данные средства были украдены.

▼ читать продолжение новости ▼
▼ читать продолжение новости ▼

отмечается, что UWO является частью закона «О криминальных финансах» (Criminal Finances Act), принятого в прошлом году. Действие «Ордера на богатство неустановленного происхождения» вступило в силу на территории Великобритании за исключением Северной Ирландии. Этот правовой инструмент позволяет таким британским ведомствам, как NCA, Управлению по налогам и таможенным пошлинам, Управлению по финансовому регулированию и надзору, Службе по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах и Королевской уголовной прокуратуре требовать от владельцев объяснений происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс.

Газета обращает внимание, что глава отдела NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун заявил, что ведомство собирается более активно применять механизм UWO, в том числе в отношении состоятельных российских граждан.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/10/04/v-britanii-vpervye-primenili-order-dlya-borby-s-otmyvaniem-deneg-smi
Опубликовано 4 октября 2018 в 13:20
ТАСС
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Пахан Зеля и общак ЕС, шиш без масла, Мерц без НАТО: утренний кофе с EADaily
  2. «На коротком поводке»: Мерц приступил к низложению Шольца
  3. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта
  4. В Словакии предложили ЕС попросить Киев вернуть потраченные на Украину деньги
  5. Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
  6. Украинские каратели расстреляли жителей пятиэтажки в Селидово — очевидец
  7. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT
  8. «Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
  9. CBS: Американским чиновникам разрешили игнорировать Маска
  10. Евросоюз будет конкурировать с Трампом за недра Украины: фон дер Ляйен тут как тут
  1. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 74763
  2. Варшава подсчитала потери, понесенные из-за поддержки Киева 42771
  3. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 39192
  4. Представительство «России сегодня» в Азербайджане ликвидировано 38371
  5. Фон дер Ляйен обнаружила невиданный доселе эффект санкций на экономику России 34055
  6. Верховная рада провалила голосование за Зеленского в присутствии еврокомиссаров 31851
  7. Диверсия и позор: Первый канал вырезал песни «Русские» и «Небо славян» из концерта 29383
  8. Зеленский может в ближайшее время попросить убежище в Турции — Akşam 24610
  9. Пока шли выборы: в Германии завершился громкий «скандал с сандалиями» 24580
  10. Российский уран отпустили в США в ручном режиме: экспорт возобновился 22479
  1. Россия отказала Литве в рассмотрении запросов об истребовании документов 588667
  2. Бывшая ведущая Первого канала объявлена иноагентом 315601
  3. Китай почти полностью обанкротил целую отрасль промышленности Восточной Европы 274497
  4. В Эстонии задумались: как дешевая финская электроэнергия стала дорогой для Прибалтики 174660
  5. Таинственный миллиардер решил купить завод по производству эксклюзивной водки в ЕС 160133
  6. Госструктуры США заточены под бизнес-интересы Сороса: как USAID оплатил выборы Санду 131308
  7. США убрали из проекта соглашения с Киевом по ископаемым пункт о 100%-м контроле — FT 127110
  8. ВСУ не могут выйти: ВС России вошли в село Улаклы в андреевском «мешке» — Мучной 124257
  9. Украина потратила миллионы долларов и отказалась от турецких судов-электростанций 115967
  10. Тысячи польских фермеров столкнулись с запретом эксплуатировать трактора «Беларусь» 109605
Все новости
Загрузить ещё
ВКонтакте