• USD 65.65 -0.47
  • EUR 76.00 -0.42
  • BRENT 81.01 +0.28%

В Британии впервые применили ордер для борьбы с отмыванием денег — СМИ

Фото: farmweek.com

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) впервые применило правовой механизм «Ордер на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO) в отношении частного лица, потребовав объяснить происхождение средств на покупку двух элитных объектов недвижимости в Соединенном Королевстве общей стоимостью £22 млн. Об этом сегодня, 4 октября, сообщила газета Financial Times.

По информации издания, речь идет о женщине — супруге бывшего председателя банка в одной из стран за пределами Европы (его имя не указывается), осужденого за мошенничество и крупное хищение средств. Высокий суд Лондона накануне вынес решение в пользу NCA, отвергнув попытки ответчика оспорить ордер. Теперь владелице недвижимости придется доказать британским властям законность происхождения денег на покупку недвижимости, приобретенной офшорной компанией на Британских Виргинских островах. Как утверждает NCA, данные средства были украдены.

▼ читать продолжение новости ▼

отмечается, что UWO является частью закона «О криминальных финансах» (Criminal Finances Act), принятого в прошлом году. Действие «Ордера на богатство неустановленного происхождения» вступило в силу на территории Великобритании за исключением Северной Ирландии. Этот правовой инструмент позволяет таким британским ведомствам, как NCA, Управлению по налогам и таможенным пошлинам, Управлению по финансовому регулированию и надзору, Службе по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах и Королевской уголовной прокуратуре требовать от владельцев объяснений происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс.

Газета обращает внимание, что глава отдела NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун заявил, что ведомство собирается более активно применять механизм UWO, в том числе в отношении состоятельных российских граждан.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/10/04/v-britanii-vpervye-primenili-order-dlya-borby-s-otmyvaniem-deneg-smi
Опубликовано 4 октября 2018 в 13:20
ТАСС
Все новости

15.10.2018

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Октябрь 2018
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Twitter
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами