• USD 66.30 -0.34
  • EUR 74.92 -0.35
  • BRENT 66.46 +0.32%

Полиция Латвии открыла дело в отношении Минфина США по просьбе банка ABLV

Фото: rus.delfi.lv

Главное управление криминальной полиции Латвии по заявлению ликвидируемого ABLV Bank начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе страны. Такое сообщение сделал начальник Госполиции Латвии Интс Кюзис, пишет сегодня портал Vesti.lv.

По словам Кюзиса, в заявлении представителей банка ABLV упомянут ряд фактов, которые без уголовного процесса проверить никак нельзя. Процесс начат о факте, а не против конкретных лиц. Руководитель отдела по общественным отношениям ABLV Bank Артур Эглитис сказал агентству LЕТА, что уголовный процесс начат по заявлению банка от 14 февраля, в котором содержится просьба «расследовать распространение не соответствующих действительности заявлений о банке и латвийской финансовой системе».

Как сообщалo EADaily, 24 февраля Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение о ликвидации банка ABLV. Двумя днями позже ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял «в целях защиты интересов клиентов и кредиторов» решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank «за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине». Также FinCEN заявила, что «руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии — стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска».

▼ читать продолжение новости ▼

В начале мая ABLV Bank и его крупнейшие акционеры подали в Суд ЕС иски против Европейского центрального банка и Единого совета по финансовому оздоровлению. В них перечисляются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур — «превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения» и другие. Также в исках перечисляются серьезные возражения против способа, как принимались решения этих структур в отношении банка.

Так как у банка «не было и нет прав, полномочий и процессуальных возможностей опровергнуть лживые утверждения», ABLV Bank обратился в полицию, чтобы она всесторонне и детально проверила информацию, прозвучавшую в феврале. С точки зрения ABLV, в сообщении FinCEN о банке и латвийской финансовой системе использована не соответствующая действительности информация, а также не учтены важные данные о работе банка по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. «Распространение этой информации нанесло значительный и необратимый ущерб репутации банка и финансовой системе в целом», утверждают в ABLV. По мнению представителей ликвидируемого банка, FinCEN была введена в заблуждение.

Добавим, что американский портал Politico опубликовал статью, в которой говорится о «кампании очернительства», которую развернула рижская деловая газета Dienas Bizness («Дневной бизнес») против министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озола. В последнее время в этой газете появился ряд разоблачительных материалов журналиста Сандиса Точса — в частности, о связях Минфина с «мафией» администраторов неплатежеспособности. Politico пишет, что «с приближением выборов в Сейм усилилось противодействие планам правительства обуздать отмывание денег и снизить объем вкладов нерезидентов в банках Латвии». Этой кампанией, по мнению американского издания, якобы руководит «пророссийская» оппозиционная партия «Согласие» и крупнейшая деловая газета страны Dienas Bizness.

▼ читать продолжение новости ▼

«Огонь ведется по министру финансов Рейзниеце-Озола, которую газета сравнивает с боссом мафии, и которая красуется на фальшивых плакатах „ее разыскивают“, что заставляет думать, что ее разыскивает государственное антикоррупционное учреждение. Также ее называют американской марионеткой», — утверждает Politico. В интервью Politico сама министр обвиняет российских бизнесменов и их латвийских партнеров, имена которых, впрочем, она не называет, в организации кампании очернения — с целью повлиять на выборы и помешать ее попыткам упорядочить банковский сектор. Латвийский портал Jauns.lv пишет о том, что предприниматель, экс-вице-премьер Айнарс Шлесерс, всегда ратовавший за укрепление экономических связей с Россией, регулярно встречается с издателем Dienas Bizness Янисом Маршансом, кандидатом в министры юстиции от «Согласия» Гунтарсом Гринвалдсом и Сандисом Точсом.

Politico, в свою очередь, упоминает статью «журналистского исследовательского центра» Re: Baltica, в которой утверждается, что Шлесерс использует Dienas Bizness доля того, чтобы усилить позиции «Согласия» и партии KPV LV («Кому принадлежит Латвия») перед октябрьскими выборами в Сейм. На вопрос, поддерживает ли «Согласие» атаку Dienas Bizness на Рейзниеце-Озолу, в партии отвечать отказались. «Скандал из-за отмывания денег в Латвии все больше напоминает бои в грязи, и одной из его жертв стала министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола», — пишет Politico. «Латвия давно была известна как место, где отмываются деньги постсоветских стран. Однако в этом году ее репутации был нанесен новый удар: в феврале власти США обвинили третий по размеру банк страны ABLV в отмывании денег корейской ядерной программы, а в главу местного центробанка (Илмара Римшевича — EADaily) обвинили в получении взяток», — напоминает американское издание.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/08/26/policiya-latvii-otkryla-delo-v-otnoshenii-minfina-ssha-po-prosbe-banka-ablv
Опубликовано 26 августа 2018 в 12:57
Все новости

17.02.2019

Загрузить ещё
Одноклассники
Самое читаемое
  1. Игорь Острецов: «Если Россия гибнет, США не будет в течение года» 19736
  2. «Если американский флот зайдет в Черное море, то обратно уже не выйдет» 13465
  3. Пашинян рассказал, чем его поразили «евромамы» Меркель и Грибаускайте 5965
  4. Побоище в Печатниках: криминал 90-х, джихадизм и «цветные технологии» 5804
  5. Российская ракета С-13-Т впервые будет представлена на выставке в Абу-Даби 4764
  6. У здания министерства связи в Москве сотрудник охраны убил хулигана 4758
  7. Россию поделили на 12 макрорегионов: Татарстан вошел в Волго-Камский 4163
  8. Копают под «Северный поток-2»: ученые ФРГ «нашли» на дне Балтики химоружие 4005
  9. Россия отказалась от роли «мальчика для битья» на переговорах по делу МН17 3632
  10. Майк Пенс отверг призыв канцлера Германии сотрудничать с Россией 3382
  1. Игорь Острецов: «Если Россия гибнет, США не будет в течение года» 194542
  2. «Если американский флот зайдет в Черное море, то обратно уже не выйдет» 88521
  3. МВФ: Украине нужно распродать энергетику и ликвидировать сельское хозяйство 84470
  4. Россия отказалась от роли «мальчика для битья» на переговорах по делу МН17 78921
  5. Глава МИД Венгрии осадил «огромного лицемера» Помпео за критику России 63109
  6. Балтфлот ответил польскому горе-аналитику ракетными ударами БРК «Бастион» 24679
  7. Копают под «Северный поток-2»: ученые ФРГ «нашли» на дне Балтики химоружие 21787
  8. После твита Рогозина Польша открестилась от ядерных ракет США в Евросоюзе 21307
  9. Президент Молдавии отказался встречаться с Порошенко из уважения к Украине 20882
  10. В столице Турции задержаны 66 «динамщиц» из России и Украины 20672
  1. В Башкирии изнасилованную девушку-дознавательницу тоже уволили из МВД 320065
  2. В Белоруссии призвали разорвать Союзный договор с Россией 289744
  3. Игорь Острецов: «Если Россия гибнет, США не будет в течение года» 238297
  4. Новый вызов для Москвы: с Абхазией надо что-то делать, но что — не ясно 226446
  5. «Ошибка», которая привела к резкому экономическому росту Армении 206229
  6. Захарова отреагировала на предложение Чубайса заменить её Бузовой 203123
  7. После твита Рогозина Польша открестилась от ядерных ракет США в Евросоюзе 184350
  8. Президент России окунулся в прорубь на крещенских купаниях 167825
  9. Выдаче Елены Бойко Киеву тихо радуется часть товарищей — беженцев с Украины 132661
  10. Владимир Путин доволен работой команды Медведева «в целом» 124104
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами