Полиция Латвии открыла дело в отношении Минфина США по просьбе банка ABLV

Главное управление криминальной полиции Латвии по заявлению ликвидируемого ABLV Bank начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе страны. Такое сообщение сделал начальник Госполиции Латвии Интс Кюзис, пишет сегодня портал Vesti.lv.

По словам Кюзиса, в заявлении представителей банка ABLV упомянут ряд фактов, которые без уголовного процесса проверить никак нельзя. Процесс начат о факте, а не против конкретных лиц. Руководитель отдела по общественным отношениям ABLV Bank Артур Эглитис сказал агентству LЕТА, что уголовный процесс начат по заявлению банка от 14 февраля, в котором содержится просьба «расследовать распространение не соответствующих действительности заявлений о банке и латвийской финансовой системе».

Как сообщалo EADaily, 24 февраля Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение о ликвидации банка ABLV. Двумя днями позже ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял «в целях защиты интересов клиентов и кредиторов» решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank «за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине». Также FinCEN заявила, что «руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии — стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска».

В начале мая ABLV Bank и его крупнейшие акционеры подали в Суд ЕС иски против Европейского центрального банка и Единого совета по финансовому оздоровлению. В них перечисляются нарушения, которые были допущены в отношении банка со стороны этих структур — «превышение полномочий, несоблюдение принципов соразмерности и равного отношения» и другие. Также в исках перечисляются серьезные возражения против способа, как принимались решения этих структур в отношении банка.

Так как у банка «не было и нет прав, полномочий и процессуальных возможностей опровергнуть лживые утверждения», ABLV Bank обратился в полицию, чтобы она всесторонне и детально проверила информацию, прозвучавшую в феврале. С точки зрения ABLV, в сообщении FinCEN о банке и латвийской финансовой системе использована не соответствующая действительности информация, а также не учтены важные данные о работе банка по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. «Распространение этой информации нанесло значительный и необратимый ущерб репутации банка и финансовой системе в целом», утверждают в ABLV. По мнению представителей ликвидируемого банка, FinCEN была введена в заблуждение.

Добавим, что американский портал Politico опубликовал статью, в которой говорится о «кампании очернительства», которую развернула рижская деловая газета Dienas Bizness («Дневной бизнес») против министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озола. В последнее время в этой газете появился ряд разоблачительных материалов журналиста Сандиса Точса — в частности, о связях Минфина с «мафией» администраторов неплатежеспособности. Politico пишет, что «с приближением выборов в Сейм усилилось противодействие планам правительства обуздать отмывание денег и снизить объем вкладов нерезидентов в банках Латвии». Этой кампанией, по мнению американского издания, якобы руководит «пророссийская» оппозиционная партия «Согласие» и крупнейшая деловая газета страны Dienas Bizness.

«Огонь ведется по министру финансов Рейзниеце-Озола, которую газета сравнивает с боссом мафии, и которая красуется на фальшивых плакатах „ее разыскивают“, что заставляет думать, что ее разыскивает государственное антикоррупционное учреждение. Также ее называют американской марионеткой», — утверждает Politico. В интервью Politico сама министр обвиняет российских бизнесменов и их латвийских партнеров, имена которых, впрочем, она не называет, в организации кампании очернения — с целью повлиять на выборы и помешать ее попыткам упорядочить банковский сектор. Латвийский портал Jauns.lv пишет о том, что предприниматель, экс-вице-премьер Айнарс Шлесерс, всегда ратовавший за укрепление экономических связей с Россией, регулярно встречается с издателем Dienas Bizness Янисом Маршансом, кандидатом в министры юстиции от «Согласия» Гунтарсом Гринвалдсом и Сандисом Точсом.

Politico, в свою очередь, упоминает статью «журналистского исследовательского центра» Re: Baltica, в которой утверждается, что Шлесерс использует Dienas Bizness доля того, чтобы усилить позиции «Согласия» и партии KPV LV («Кому принадлежит Латвия») перед октябрьскими выборами в Сейм. На вопрос, поддерживает ли «Согласие» атаку Dienas Bizness на Рейзниеце-Озолу, в партии отвечать отказались. «Скандал из-за отмывания денег в Латвии все больше напоминает бои в грязи, и одной из его жертв стала министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола», — пишет Politico. «Латвия давно была известна как место, где отмываются деньги постсоветских стран. Однако в этом году ее репутации был нанесен новый удар: в феврале власти США обвинили третий по размеру банк страны ABLV в отмывании денег корейской ядерной программы, а в главу местного центробанка (Илмара Римшевича — EADaily) обвинили в получении взяток», — напоминает американское издание.