• USD 70.74 -0.26
  • EUR 77.90 -0.23
  • BRENT 35.62 +1.74%

В Москве полиция накрыла очередную «обнальную» структуру

Фото: crimerussia.com

В Москве полицейские задержали участников организованной преступной группы, которые, по версии сотрудников правоохранительных органов, в течение нескольких лет обналичивали деньги посредством незаконных банковских операций. Об этом представителям СМИ сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей», — приводит ее слова пресс-служба полицейского ведомства.

По версии следствия, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. Было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчётные счета которых переводились финансовые средства «клиентов», при этом за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК, отметила Волк. Полицейские задержали четверых подозреваемых, двое из них отправлены под домашний арест, ещё двое находятся под подпиской о невыезде.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/08/25/v-moskve-policiya-nakryla-ocherednuyu-obnalnuyu-strukturu
Опубликовано 25 августа 2018 в 16:01
Добавьте EAD в свои источники:Яндекс-Новости Google News
Все новости
Загрузить ещё
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны» 122422
  2. Прививка БЦЖ против Covid-19: Греция начинает с 1 июня вакцинацию населения 77746
  3. Латвийский блогер с георгиевской лентой проучил русофобский ресторан 45343
  4. «Убийство чести» всколыхнуло весь Иран: отец обезглавил дочь во сне 29873
  5. В Крыму отреагировали на прогнозы США о скорой войне России с Украиной 26016
  6. «Стоп реванш»: пощечина Зеленскому от Порошенко и предупреждение от Авакова 24626
  7. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 22881
  8. Трагедия 26 мая в Донецке: «Винить надо не командиров, винить надо войну» 19605
  9. Лукашенко посоветовали остаться «со свинками и коровками» 17656
  10. В мае Украина оставила себе 16% транзитного российского газа 13641
  1. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 736562
  2. В Евросоюзе считают ситуацию с Covid-19 в Белоруссии уникальной 311009
  3. Лукашенко назвал сроки окончания эпидемии Covid-19 в Белоруссии 288450
  4. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257022
  5. Латвийский блогер с георгиевской лентой проучил русофобский ресторан 183614
  6. Россия оставила Белоруссию без допдоходов: Москва запретила импорт бензина 158604
  7. Ученые выявили категорию невосприимчивых к коронавирусу людей 157796
  8. Лукашенко: Приходится готовиться к войне 155850
  9. Власти Тульской области поддержали медсестру, работавшую в купальнике 154634
  10. Лукашенко: Не надо перед россиянами становиться на колени 134822
  1. В Белоруссии признали, что победить Covid-19 в стране не удастся 736562
  2. В Евросоюзе считают ситуацию с Covid-19 в Белоруссии уникальной 706693
  3. Одесса, 02.05.2014: «нас готовились убивать, а мы надеялись на Россию» 521379
  4. В Польше закатили истерику после демонтажа «катынской» доски в Твери 386474
  5. Вирус возвращается: 108 млн китайцев попали под новый карантин 345641
  6. Лукашенко назвал сроки окончания эпидемии Covid-19 в Белоруссии 296624
  7. Внук Назарбаева выступает против ислама и призывает верить в Иисуса 271619
  8. Российские медики устроили в сети флешмоб в поддержку тульской медсестры 257022
  9. В Туле объяснили появление на работе медсестры в купальнике 254600
  10. Китай призывает закрыть все биолаборатории США в странах бывшего СССР 241473