• USD 63.87
  • EUR 72.62 -0.24
  • BRENT 67.73

В Москве полиция накрыла очередную «обнальную» структуру

Фото: crimerussia.com

В Москве полицейские задержали участников организованной преступной группы, которые, по версии сотрудников правоохранительных органов, в течение нескольких лет обналичивали деньги посредством незаконных банковских операций. Об этом представителям СМИ сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей», — приводит ее слова пресс-служба полицейского ведомства.

По версии следствия, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. Было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчётные счета которых переводились финансовые средства «клиентов», при этом за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15%.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК, отметила Волк. Полицейские задержали четверых подозреваемых, двое из них отправлены под домашний арест, ещё двое находятся под подпиской о невыезде.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/08/25/v-moskve-policiya-nakryla-ocherednuyu-obnalnuyu-strukturu
Опубликовано 25 августа 2018 в 16:01
Все новости

21.03.2019

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
ТОП-10
  • Сутки
  • Неделя
  • Месяц
  1. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 39340
  2. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 38112
  3. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 11630
  4. Россия решила остановить поток «санкционки» из Белоруссии 10206
  5. Татарские националисты устроили охоту на радиоведущего из Казани 9715
  6. Юлию Началову сегодня похоронят на Троекуровском кладбище 9668
  7. Хорватские сербы и евреи отказались участвовать в мероприятии в Ясеноваце 7083
  8. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 6974
  9. Между Турцией и Новой Зеландией разгорается скандал из-за слов Эрдогана 6562
  10. Белоруссия планирует радикально изменить ЕАЭС 5498
  1. Умерла певица Юлия Началова 151043
  2. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95060
  3. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 85591
  4. «Закат эпохи Лукашенко обещает быть захватывающим зрелищем» 66134
  5. Саакашвили бомбил Цхинвал, но не он начал войну — Зурабишвили 48942
  6. Полеты американских В-52Н у границ России: «откровенный промах» Минобороны 43318
  7. Российский МиГ-31 «гонял» над Баренцевым морем американский RC-135 39340
  8. Певица Юлия Началова перенесла операцию на ноге, состояние тяжелое 36079
  9. Минобороны показало «воздушную охрану» самолета Шойгу на пути в Дамаск 33255
  10. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 30732
  1. Умерла певица Юлия Началова 151043
  2. Война США с Китаем близка, Пентагон рассчитывает, что воевать будет Россия 104595
  3. Похороны Началовой отложили из-за «очереди» на Троекуровском кладбище 95060
  4. Врачи восстановили картину болезни Юлии Началовой 91214
  5. Генерал-полковник Шаманов: Горбачева надо судить 87066
  6. «Турецкий поток» забуксовал в Болгарии 84776
  7. Вячеслав Матузов: Михаил Горбачев — пешка в плане по развалу СССР 82166
  8. Германский эксперт: Запад сделал большую ошибку с Украиной и Путиным 78384
  9. СМИ: Российские силовики «ополчились» на владельца «Киевской площади» 74275
  10. Девятов: Сговор США и Китая ведет к переделу Средней Азии и всего мира 74178
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами