Отозвана лицензия у Южного регионального банка

Центробанк отозвал лицензию у ростовского Южного регионального банка (ЮРБ), говорится в официальном сообщении регулятора.

Поводом для вывода организации с рынка банковских услуг стало длительное (на протяжении года) невыполнение требований ЦБ, спад деловой активности, отмывание средств, а также отток клиентов на фоне негативной репутации руководства ЮРБ.

В мае 2018 года были задержаны председатель совета директоров и фактический владелец банка Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина по обвинению в выводе в офшоры 800 млн рублей. Клиентами обнальщиков были более 400 различных организаций, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью и вполне легальные, работающие по госконтрактам.

За свои услуги преступники брали 10—11% от суммы, которую было необходимо вывести в теневой сектор экономики.

Всего в ОПГ состояло около 11 человек.

По величине активов на 1 июля Южный региональный банк занимал 487-е место в банковской системе России.