• USD 67.44 +0.33
  • EUR 77.66 +0.56
  • BRENT 72.87 +0.91%

Отозвана лицензия у Южного регионального банка

Фото: vm.ru

Центробанк отозвал лицензию у ростовского Южного регионального банка (ЮРБ), говорится в официальном сообщении регулятора.

Поводом для вывода организации с рынка банковских услуг стало длительное (на протяжении года) невыполнение требований ЦБ, спад деловой активности, отмывание средств, а также отток клиентов на фоне негативной репутации руководства ЮРБ.

В мае 2018 года были задержаны председатель совета директоров и фактический владелец банка Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина по обвинению в выводе в офшоры 800 млн рублей. Клиентами обнальщиков были более 400 различных организаций, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью и вполне легальные, работающие по госконтрактам.

За свои услуги преступники брали 10—11% от суммы, которую было необходимо вывести в теневой сектор экономики.

Всего в ОПГ состояло около 11 человек.

По величине активов на 1 июля Южный региональный банк занимал 487-е место в банковской системе России.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/07/20/otozvana-licenziya-u-yuzhnogo-regionalnogo-banka
Опубликовано 20 июля 2018 в 09:32
Все новости
Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами