Меню
  • $ 106.99 -0.51
  • 105.48 +0.30
  • ¥ 13.81 -0.19

Банкам Латвии запретили обслуживать компании-«пустышки»

Сейм Латвии. Фото: BaltNews.lv

Латвийский парламент одобрил продвигаемые в срочном порядке поправки, запрещающие зарегистрированным в стране банкам сотрудничать с так называемыми компаниями-пустышками" и обслуживать их счета. Во втором и окончательном чтении 57 депутатов поддержали законопроект, 17 высказались против, а четверо воздержались, пишет портал Lsm.lv.

Поправки предполагают, что в течение двух недель банки должны сообщить таким клиентам о прекращении отношений или отказать в начале сотрудничества, а в течение 60 дней необходимо будет закрыть счет. После этого периода не выведенные из банка деньги клиента можно будет перевести только на свой счет или счет в другом банке или финансовом учреждении. Для осуществления сделок использовать средства будет нельзя.

▼ читать продолжение новости ▼

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если оно имеет хотя бы один из трех характеризующих ее признаков. Во-первых, если нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью. Во-вторых, если в стране, в которой юридическое лицо зарегистрировано, нормативные акты не предусматривают обязанность готовить и подавать в надзорные органы финансовые отчеты, в том числе годовые, о своей деятельности. В-третьих, если в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, у него нет места для осуществления хозяйственной деятельности.

▼ читать продолжение новости ▼

Тема борьбы с «компаниями-пустышками» внезапно стала в Латвии актуальной на волне кризиса в финансово-банковской сфере, начавшегося с предъявления претензий банку ABLV американской службой по борьбе с отмывкой капиталов FinCEN (что вылилось в закрытие банка) и продолжившегося заявлениями о том, будто латвийские банки слишком тесно сотрудничают с нерезидентами. Банк ABLV, который его владельцам пришлось, в итоге, закрыть активно управлял финансовыми потоками нерезидентов. Но в Латвии продолжают работать еще двенадцать банков, обслуживающих большое количество так называемых «рискованных» клиентов. В марте министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (Союз «зеленых» и крестьян) дала понять, что «еще десять банков в стране находятся в зоне риска из-за того, что активно ведут работу с нерезидентами». Следующим, кому пришлось начать сворачивать этот бизнес, стал банк Rietumu.

Напомним, что банк ABLV обвиняли, среди прочего, в «возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи». Однако, евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, что ABLV не был связан с Северной Кореей и американцы закрывать его не просили. «Выяснилось это случайно в ходе слушаний по поводу трех банков в специальном комитете Европейского парламента по борьбе с отмыванием денег. В их числе было и дело ABLV, а в качестве «пытаемого» был приглашен председатель Комиссии рынка финансов и капитала Петерис Путниньш. Обращу ваше внимание на письменные ответы латвийских институций председателю комитета: «Проводилось несколько проверок банков, которые осуществлял КРФК на основе информации, предоставленной компетентными институциями США. Однако эта информация обычно носила слишком общий характер и не приводилось конкретных свидетельств о возможном нарушении». «К сожалению, в ответах, полученных латвийским Бюро по предотвращению легализации преступно нажитых средств от FinCEN запросах можно было получить только ограниченный объем информации». «В большинстве случаев латвийское Бюро по предотвращению легализации преступно нажитых средств получало только частичный ответ от FinCEN часто исключающий наиболее значительную часть данных ««, — цитирует Мамыкин.

Евродепутат подчеркнул, что в ходе заседания спецкомитета Европарламента председатель латвийской Комиссии рынка финансов и капитала сказал, что нет оснований говорить о прямом нарушений санкций против Северной Кореи и отдельно добавил, что ни к одному банку страны ЕС, участвовавших в этой транзакции, претензии предъявлены не были. «Иными словами, американские институции могут прихлопнуть любой европейский банк без доказательств. Просто сделав заявление. От банка начинают шарахаться партнеры и клиенты, а руководство страны услужливо помогает добивать. Независимость бьет ключом и исключительно по голове», — иронизирует Андрей Мамыкин.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/04/28/bankam-latvii-zapretili-obsluzhivat-kompanii-pustyshki
Опубликовано 28 апреля 2018 в 00:05
ТОП-10
  • Сейчас
  • Сутки
  • Неделя
  1. Украине придётся отдать земли России и Польше — немецкий эксперт
  2. Трамп прокомментировал санкции США против России
  3. Танкер с санкционным российским СПГ не зашел в Германию: газовоз отправился в Бельгию
  4. На Украине заявили о притязаниях на часть территории Белоруссии
  5. Носилки для Байдена, жевание под бананом, Стармер и мыло: утренний кофе с EADaily
  6. Из-за Молдавии Румыния приложилась к российскому газу: «Турецкий поток» бьет рекорды
  7. В Узбекистан из-за рубежа вернули тела 483 мигрантов
  8. Рэпер Потап сменил имидж, заявив, что он больше не украинец
  9. «Младший брат» оставил позади экономики Германии и Франции
  10. Трамп отменил 78 решений Байдена
  1. Танкер с санкционным российским СПГ не зашел в Германию: газовоз отправился в Бельгию 122860
  2. В Узбекистан из-за рубежа вернули тела 483 мигрантов 75355
  3. «Младший брат» оставил позади экономики Германии и Франции 69420
  4. Почему отвернулся Запад: Зеленский тяжело болен — эксперт назвала диагноз 66176
  5. «Жаль что всплыло» — в ВСУ комментируют убийства стариков в курском селе 49230
  6. Из-за Молдавии Румыния приложилась к российскому газу: «Турецкий поток» бьет рекорды 44690
  7. Трамп отменил 78 решений Байдена 37532
  8. Украине придётся отдать земли России и Польше — немецкий эксперт 37298
  9. Путин: Россия открыта для переговоров с США по украинскому конфликту 36414
  10. Украина получила по разрушенной теплоэлектростанции: договорились? 33870
  1. И на кой мы уехали: два сбежавших из РФ комика трезво оценили свое будущее 240461
  2. Европа открыла вентили в хранилищах газа на полную 221930
  3. «СМИ в ярости»: крупнейшего производителя удобрений в ФРГ добил российский импорт 206308
  4. Кремль отреагировал на возможность запрета поставок алюминия в ЕС 172458
  5. Самая густонаселенная страна мира в 30 раз нарастила импорт алюминия из России 161045
  6. «Тирасполь готов брать газ в Европе» — Moldovagaz не знает о возвращении «Газпрома» 159639
  7. Кому и сколько: какие надбавки ждут российских пенсионеров с 1 февраля 136225
  8. Как «Газпром» и Европа заживут без украинского транзита 130583
  9. Танкер с санкционным российским СПГ не зашел в Германию: газовоз отправился в Бельгию 122860
  10. МИД России: Германия онемела на сигналы по делу о «Северных потоках» 120896
Все новости
Загрузить ещё
ВКонтакте