• USD 62.72 +0.36
  • EUR 75.88 -0.03
  • BRENT 73.55

Центробанк исключил из черного списка клиентов 1200 предпринимателей

Фото: жк-шепчинки.рф

Центробанк согласился исключить из «черного списка» банков 1200 бизнесменов, рассказал 1 марта журналистам старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

В середине месяца Сбербанк обратился к регулятору с просьбой убрать из списка свыше тысячи человек, замешанных в отмывании денег, поскольку предприниматели «оступились» и сейчас их деятельность, по версии кредитной организации, является легальной.

В ЦБ просьбу выполнили, заодно пояснив, что с ноября прошлого года банки получили право самостоятельно удалять людей из списка.

Кроме того, в декабре 2017 года Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка, позволяющий исключать из него тех, кто попал туда по ошибке.

Система обмена данными между банками, созданная для борьбы с отмыванием доходов, работает с лета прошлого года и предусматривает ряд ограничительных мер в отношении замешанных в аферах клиентов и банкиров. Например они не могут быть назначены на должности руководителя, члена совета директоров банка, приобретать свыше 10% его акций, их счета блокируют, а банки перестают с ними работать. На 1 января список включал 5,79 тыс. человек.

Как сообщало EADaily, в октябре 2017 года уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой разобраться в участившихся случаях блокировки банками счетов коммерческих организаций и отказа в обслуживании.

Постоянный адрес новости: eadaily.com/ru/news/2018/03/01/centrobank-isklyuchil-iz-chernogo-spiska-klientov-1200-predprinimateley
Опубликовано 1 марта 2018 в 16:04
Все новости

26.04.2018

Загрузить ещё
Актуальные сюжеты
Нажмите «Нравится»,чтобы
читать EurAsia Daily в Facebook
Нажмите «Подписаться»,чтобы
читать EurAsia Daily во ВКонтакте
Спасибо, я уже с вами